证券代码：300690                 证券简称：双一科技             公告编号：2020-069



                      山东双一科技股份有限公司
                   关于完成董事会换届选举的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。



    山东双一科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 05 月 15 日召开 2023 年

年度股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事候选人的

议案》、《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举王庆

华先生、姚建美女士、赵福城先生、黄宇先生、孔令辉先生、崔海军先生共 6 人为第四届

董事会非独立董事；同意选举周勇先生、李彬先生、崔振进先生共 3 人为第四届董事会独

立董事，任期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起三年。

    公司第四届董事会成员均符合担任上市公司董事的任职资格，且三名独立董事的任职资

格和独立性在 2023 年年度股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。以上人员

均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》中规定禁

止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。董事会中兼任公司高级管理人

员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要

求。

    本次董事会换届工作完成后，公司第三届董事会非独立董事许钢先生不再担任公司非独

立董事，也不在公司担任任何其他职务。截至本公告日，许钢先生未直接或间接持有公司股

份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。

许钢先生在担任公司董事期间勤勉尽责，为公司的发展发挥了积极作用。公司董事会对许钢

先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

    特此公告。

                                                         山东双一科技股份有限公司

                                                                           董事会

                                                               2024 年 05 月 15 日