山 东 德 洲 律 师 事 务 所
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山东德洲律师事务所
关于山东双一科技股份有限公司
召开 2023 年年度股东大会律师见证法律意见书
致：山东双一科技股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《中
华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、中国证券监管委
员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“股东大会规则”）等
有关法律、法规之规定，以及《山东双一科技股份有限公司章程》
（以下简称“公司章程”）的要求，山东德洲律师事务所（以下简
称“本所”）接受山东双一科技股份有限公司（以下简称“公司”）
的委托，指派本所信跃发律师、代凤凤律师出席公司 2023 年年度
股东大会（以下简称“本次股东大会”），并对本次股东大会的相
关事项依法进行见证。
本意见书中仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席人员资
格、表决程序是否符合法律和公司章程规定以及本次会议审议议案
表决结果是否有效发表意见，并不对审议的议案内容以及议案所表
述的事实或数据的真实性、准确性、合法性出具意见。公司保证：
提交本所律师的资料是真实、完整的，包括但不限于有关人员的身
份证明、授权委托书、企业法人营业执照等；资料上的签字或印章
均是真实的；资料的副本或复印件均与正本或原件一致。本所律师
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同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随本次股
东大会其他信息披露文件一并予以公告。
为出具本法律意见书，本所委派律师出席了公司于 2024 年 05
月 15 日召开的 2023 年年度股东大会，并根据上述法律的相关规定，
按照律师行业业务准则及审慎勤勉的精神，对本次股东大会所涉及
的有关事实及相关文件进行了核查与验证，在此基础上，本所律师
出具法律意见如下：
一、公司 2023 年年度股东大会的召集和召开
（一）本次股东大会的召集经本所律师核查：
公司董事会于 2024 年 04 月 18 日公司第三届董事会第十七次
会议审议通过了《关于提议召开 2023 年年度股东大会的议案》，
并于 2024 年 04 月 20 日在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载了公司关于召开 2023 年年度
股东大会的通知（以下简称“会议通知”）。会议通知内容包括会
议时间、网络投票时间、会议地点、会议召集人、会议召开方式、
会议出席对象、会议审议议案以及会议登记办法等事项。本次股东
大会审议的相关事项已经过公司董事会作出决议，且本次股东大会
为公司董事会召集。
本所律师认为，本次年度股东大会在召开前二十日以公告的方
式通知了全体股东，公司发出通知的时间、方式、通知内容及召集
程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规
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定，召集人的资格合法有效。
（二）本次股东大会的召开经本所律师核查：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其
中：
1、本次股东大会现场会议于 2024 年 05 月 15 日 14 时 30 分在
山东省德州市德城区新华工业园双一路 1 号公司办公楼三楼会议室
召开，会议的时间、地点及其他事项与会议通知披露的一致。
2、本次股东大会按照会议通知为股东提供了网络投票安排。
网络投票时间为 2024 年 05 月 15 日，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024
年 05 月 15 日上午 9：15 到 9：25， 9:30 到 11:30，下午 13:00 到
15:00；
②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年
05 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
经核查，公司 2023 年度股东大会的召集、召开程序符合《公
司法》《股东大会规则》《治理准则》《规范运作指引》《网络投
票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、公司 2023 年度股东大会出席人员的资格
根据《山东双一科技股份有限公司关于召开 2023 年年度股东
大会的通知》，截止 2024 年 05 月 09 日下午 15：00 深圳证券交易
所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
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的公司全体股东或其委托的代理人均有权参加本次股东大会。股权
登记日的确定符合《股东大会规则》关于股权登记日与会议日期之
间的间隔日的有关规定。
经审查现场出席本次股东大会现场会议的股东或其委托代理
人的身份证明资料和授权委托文件，并根据深圳证券交易所股东大
会网络投票系统向公司提供的本次股东大会会议网络投票统计表，
其中：现场出席会议的股东及股东代理人共 10 人 ， 代 表 股 份
73,318,390 股，占公司股份总数的 44.0751%；通过网络投票的股
东 3 人，代表股份 6,200 股，占公司股份总数的 0.0037%；出席本
次股东大会的中小投资者股东及股东代理人（含网络投票股东）共
3 人，代表股份 6,200 股，占公司总股份的 0.0037%。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长王庆华先生主持会
议，公司部分董事、监事、高级管理人员和本所见证律师出席了本
次会议。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定综上，本所律师认为，
出席及列席本次股东大会现场会议的人员资格均合法有效，符合法
律、法规及《公司章程》的有关规定。
三、公司本次股东大会的表决程序
（一）经本所律师核查，公司本次股东大会审议的事项与公司
董事会公告的议案内容一致，并未出现会议过程中修改议案内容的
情形，也未出现股东或股东代理人提出新议案的情形。
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（二）经本所律师核查，本次股东大会的投票表决按照法律、
法规和《公司章程》规定的表决程序，其中，现场会议以书面记名
投票的方式对会议通知公告中所列议案进行了表决，并由股东代表、
监事代表以及本所律师共同进行计票、监票。网络投票的统计结果
由深圳证券信息有限公司向公司提供。现场会议的书面记名投票及
网络投票结束后，本次会议的监票人、计票人将两项结果进行了合
并统计。
（三）根据表决结果及本所律师的审查，本次股东大会审议通
过了以下议案：
1、《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
表决结果为：同意 73,320,990 股，占出席本次会议有效表决
权股份总数的 99.9951%；反对 3，600 股，占出席会议所有股东所
持股份的 0.0049%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决结果：同意 2,600 股，占出席会议的中小股股
东所持股份的 41.9355％；反对 3,600 股，占出席会议的中小股股
东所持股份的 58.0645％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
2、《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
表决结果为：同意 73,320,990 股，占出席本次会议有效表决
权股份总数的 99.9951%；反对 3，600 股，占出席会议所有股东所
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持股份的 0.0049%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决结果：同意 2,600 股，占出席会议的中小股股
东所持股份的 41.9355％；反对 3,600 股，占出席会议的中小股股
东所持股份的 58.0645％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
3、《关于<2023 年度报告全文>及摘要的议案》
表决结果为：同意 73,320,990 股，占出席本次会议有效表决
权股份总数的 99.9951%；反对 3，600 股，占出席会议所有股东所
持股份的 0.0049%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决结果：同意 2,600 股，占出席会议的中小股股
东所持股份的 41.9355％；反对 3,600 股，占出席会议的中小股股
东所持股份的 58.0645％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
4、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
表决结果为：同意 73,320,990 股，占出席本次会议有效表决
权股份总数的 99.9951%；反对 3，600 股，占出席会议所有股东所
持股份的 0.0049%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决结果：同意 2,600 股，占出席会议的中小股股
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东所持股份的 41.9355％；反对 3,600 股，占出席会议的中小股股
东所持股份的 58.0645％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
5、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》；
表决结果为：同意 73,320,990 股，占出席本次会议有效表决
权股份总数的 99.9951%；反对 3，600 股，占出席会议所有股东所
持股份的 0.0049%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决结果：同意 2,600 股，占出席会议的中小股股
东所持股份的 41.9355％；反对 3,600 股，占出席会议的中小股股
东所持股份的 58.0645％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
6、《关于公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案
的议案》；
表决结果为：同意 73,320,990 股，占出席本次会议有效表决
权股份总数的 99.9951%；反对 3，600 股，占出席会议所有股东所
持股份的 0.0049%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决结果：同意 2,600 股，占出席会议的中小股股
东所持股份的 41.9355％；反对 3,600 股，占出席会议的中小股股
东所持股份的 58.0645％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
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股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
7、《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》；
表决结果为：同意 73,320,990 股，占出席本次会议有效表决
权股份总数的 99.9951%；反对 3，600 股，占出席会议所有股东所
持股份的 0.0049%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决结果：同意 2,600 股，占出席会议的中小股股
东所持股份的 41.9355％；反对 3,600 股，占出席会议的中小股股
东所持股份的 58.0645％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
8、《关于向商业银行申请综合授信额度的议案》；
表决结果为：同意 73,320,990 股，占出席本次会议有效表决
权股份总数的 99.9951%；反对 3，600 股，占出席会议所有股东所
持股份的 0.0049%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决结果：同意 2,600 股，占出席会议的中小股股
东所持股份的 41.9355％；反对 3,600 股，占出席会议的中小股股
东所持股份的 58.0645％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
9、《关于修订<公司章程>及授权董事会办理工商变更登记、
备案的议案》；
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表决结果为：同意 73,320,990 股，占出席本次会议有效表决
权股份总数的 99.9951%；反对 3，600 股，占出席会议所有股东所
持股份的 0.0049%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决结果：同意 2,600 股，占出席会议的中小股股
东所持股份的 41.9355％；反对 3,600 股，占出席会议的中小股股
东所持股份的 58.0645％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
10、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果为：同意 73,320,990 股，占出席本次会议有效表决
权股份总数的 99.9951%；反对 3，600 股，占出席会议所有股东所
持股份的 0.0049%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决结果：同意 2,600 股，占出席会议的中小股股
东所持股份的 41.9355％；反对 3,600 股，占出席会议的中小股股
东所持股份的 58.0645％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
11、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果为：同意 73,320,990 股，占出席本次会议有效表决
权股份总数的 99.9951%；反对 3，600 股，占出席会议所有股东所
持股份的 0.0049%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
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占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决结果：同意 2,600 股，占出席会议的中小股股
东所持股份的 41.9355％；反对 3,600 股，占出席会议的中小股股
东所持股份的 58.0645％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
12、《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事候
选人的议案》
12.01 选举王庆华先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果为：同意 73,320,990 股，占出席本次会议有效表决
权股份总数的 99.9951%。
中小股东总表决结果：同意 2,600 股，占出席本次会议中小股
东有效表决权股份总数的 41.9355%。
12.02 选举姚建美女士为公司第四届董事会非独立董事
表决结果为：同意 73,320,990 股，占出席本次会议有效表决
权股份总数的 99.9951%。
中小股东总表决结果：同意 2,600 股，占出席本次会议中小股
东有效表决权股份总数的 41.9355%。
12.03 选举赵福城先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果为：同意 73,320,990 股，占出席本次会议有效表决
权股份总数的 99.9951%。
中小股东总表决结果：同意 2,600 股，占出席本次会议中小股
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东有效表决权股份总数的 41.9355%。
12.04 选举黄宇先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果为：同意 73,320,990 股，占出席本次会议有效表决
权股份总数的 99.9951%。
中小股东总表决结果：同意 2,600 股，占出席本次会议中小股
东有效表决权股份总数的 41.9355%。
12.05 选举崔海军先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果为：同意 73,320,990 股，占出席本次会议有效表决
权股份总数的 99.9951%。
中小股东总表决结果：同意 2，600 股，占出席本次会议中小
股东有效表决权股份总数的 41.9355%。
12.06 选举孔令辉先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果为：同意 73,320,990 股，占出席本次会议有效表决
权股份总数的 99.9951%。
中小股东总表决结果：同意 2,600 股，占出席本次会议中小股
东有效表决权股份总数的 41.9355%。
13、《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事候选
人的议案》
13.01 选举周勇先生为公司第四届董事会独立董事
表决结果为：同意 73,320,990 股，占出席本次会议有效表决
权股份总数的 99.9951%。
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地址：东方红东路董子文化街对面 电话： 0534-2363000 2699000
中小股东总表决结果：同意 2,600 股，占出席本次会议中小股
东有效表决权股份总数的 41.9355%。
13.02 选举李彬先生为公司第四届董事会独立董事
表决结果为：同意 73,320,990 股，占出席本次会议有效表决
权股份总数的 99.9951%。
中小股东总表决结果：同意 2,600 股，占出席本次会议中小股
东有效表决权股份总数的 41.9355%。
13.03 选举崔振进先生为公司第四届董事会独立董事
表决结果为：同意 73,320,990 股，占出席本次会议有效表决
权股份总数的 99.9951%。
中小股东总表决结果：同意 2,600 股，占出席本次会议中小股
东有效表决权股份总数的 41.9355%。
14、《关于监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监
事候选人的议案》
14.01 选举张俊霞女士为公司第四届监事会非职工代表监事
表决结果为：同意 73,320,990 股，占出席本次会议有效表决
权股份总数的 99.9951%。
中小股东总表决结果：同意 2,600 股，占出席本次会议中小股
东有效表决权股份总数的 41.9355%。
14.02 选举任玉升先生为公司第四届监事会非职工代表监事
表决结果为：同意 73,320,990 股，占出席本次会议有效表决
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权股份总数的 99.9951%。
中小股东总表决结果：同意 2,600 股，占出席本次会议中小股
东有效表决权股份总数的 41.9355%。
上述议案 12、议案 13、议案 14 均采用累积投票方式选举;议
案 9 为特别表决议案应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的 2/3 以上同意通过;其他议案为普通决议事项。
根据会议统计结果，提交本次股东大会审议的议案由符合《公
司法》和《公司章程》规定的表决权票数通过；出席本次股东大会
的股东及委托代理人对表决结果没有提出异议。
综上所述，本所律师认为，本次会议的表决程序和表决结果符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》
的规定，合法有效。
四、结论意见
本所律师认为：山东双一科技股份有限公司 2023 年年度股东
大会的召集和召开程序，出席人员资格、表决程序以及审议议案表
决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》
《规范运作指引》《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文
件和《公司章程》的规定，本次会议所通过的决议合法、有效。
（以下无正文）
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(此页无正文，为山东德洲律师事务所关于山东双一科技股份有限公
司 2023 年年度股东大会律师见证法律意见书之签章页)
山东德洲律师事务所
负责人： 见证律师：
陈 永 东 信 跃 发
代 凤 凤
2024 年 05 月 15 日
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