证券代码：300690 证券简称：双一科技 公告编号：2024-026
山东双一科技股份有限公司
2023 年年度股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3.本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
2024 年 04 月 20 日，山东双一科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
董事会以公告方式向全体股东发出召开 2023 年度股东大会的通知。本次股东大会采取现场
投票与网络投票相结合的方式召开，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时
间为：2024 年 05 月 15 日上午 9：15 到 9：25， 9:30 到 11:30，下午 13:00 到 15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2024 年 05 月 15 日上午
9:15 至下午 15:00 的任意时间；现场会议于 2024 年 05 月 15 日下午 14:30 在公司办公
楼 3 楼会议室召开。
出席本次股东大会的股东及股东代理人共 13 人，代表股份数 73,324,590 股，占公司有
表决权股份总数的 44.0788%。
现场出席会议的股东及股东代理人共 10 人，代表股份 73,318,390 股，占公司股份总
数的 44.0751%。
网络投票情况：通过网络投票的股东及股东代理人 3 人，代表股份 6,200 股，占公司有
表决权股份总数的 0.0037％。
单独或合计持有公司 5%以下股份的中小股东及股东代理人共 3 人，代表有表决权的股
份数为 6,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.0037%。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长王庆华先生主持会议，公司部分董事、监事、
高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合国
家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过以下议案：
1、《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
表决结果为：同意 73,320,990 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9951%；
反对 3，600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0049%；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决结果：同意 2,600 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 41.9355％；
反对 3,600 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 58.0645％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
表决结果为通过。
2、《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
表决结果为：同意 73,320,990 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9951%；
反对 3，600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0049%；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决结果：同意 2,600 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 41.9355％；
反对 3,600 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 58.0645％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
表决结果为通过。
3、《关于<2023 年度报告全文>及摘要的议案》
表决结果为：同意 73,320,990 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9951%；
反对 3，600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0049%；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决结果：同意 2,600 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 41.9355％；
反对 3,600 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 58.0645％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
表决结果为通过。
4、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
表决结果为：同意 73,320,990 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9951%；
反对 3，600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0049%；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决结果：同意 2,600 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 41.9355％；
反对 3,600 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 58.0645％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
表决结果为通过。
5、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》；
表决结果为：同意 73,320,990 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9951%；
反对 3，600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0049%；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决结果：同意 2,600 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 41.9355％；
反对 3,600 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 58.0645％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
表决结果为通过。
6、《关于公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》；
表决结果为：同意 73,320,990 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9951%；
反对 3，600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0049%；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决结果：同意 2,600 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 41.9355％；
反对 3,600 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 58.0645％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
表决结果为通过。
7、《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》；
表决结果为：同意 73,320,990 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9951%；
反对 3，600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0049%；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决结果：同意 2,600 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 41.9355％；
反对 3,600 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 58.0645％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
表决结果为通过。
8、《关于向商业银行申请综合授信额度的议案》；
表决结果为：同意 73,320,990 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9951%；
反对 3，600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0049%；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决结果：同意 2,600 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 41.9355％；
反对 3,600 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 58.0645％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
表决结果为通过。
9、《关于修订<公司章程>及授权董事会办理工商变更登记、备案的议案》；
表决结果为：同意 73,320,990 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9951%；
反对 3，600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0049%；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决结果：同意 2,600 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 41.9355％；
反对 3,600 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 58.0645％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
表决结果为通过。
10、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果为：同意 73,320,990 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9951%；
反对 3，600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0049%；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决结果：同意 2,600 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 41.9355％；
反对 3,600 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 58.0645％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
表决结果为通过。
11、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果为：同意 73,320,990 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9951%；
反对 3，600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0049%；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决结果：同意 2,600 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 41.9355％；
反对 3,600 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 58.0645％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
表决结果为通过。
12、《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》
12.01 选举王庆华先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果为：同意 73,320,990 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9951%。
中小股东总表决结果：同意 2，600 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数
的 41.9355%。
王庆华先生当选为第四届董事会非独立董事。
12.02 选举姚建美女士为公司第四届董事会非独立董事
表决结果为：同意 73,320,990 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9951%。
中小股东总表决结果：同意 2，600 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数
的 41.9355%。
姚建美女士当选为第四届董事会非独立董事。
12.03 选举赵福城先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果为：同意 73,320,990 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9951%。
中小股东总表决结果：同意 2，600 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数
的 41.9355%。
赵福城先生当选为第四届董事会非独立董事。
12.04 选举黄宇先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果为：同意 73,320,990 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9951%。
中小股东总表决结果：同意 2，600 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数
的 41.9355%。
黄宇先生当选为第四届董事会非独立董事。
12.05 选举崔海军先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果为：同意 73,320,990 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9951%。
中小股东总表决结果：同意 2，600 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数
的 41.9355%。
崔海军先生当选为第四届董事会非独立董事。
12.06 选举孔令辉先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果为：同意 73,320,990 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9951%。
中小股东总表决结果：同意 2，600 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数
的 41.9355%。
孔令辉先生当选为第四届董事会非独立董事。
13、《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事候选人的议案》
13.01 选举周勇先生为公司第四届董事会独立董事
表决结果为：同意 73,320,990 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9951%。
中小股东总表决结果：同意 2，600 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数
的 41.9355%。
周勇先生当选为第四届董事会独立董事。
13.02 选举李彬先生为公司第四届董事会独立董事
表决结果为：同意 73,320,990 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9951%。
中小股东总表决结果：同意 2，600 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数
的 41.9355%。
李彬先生当选为第四届董事会独立董事。
13.03 选举崔振进先生为公司第四届董事会独立董事
表决结果为：同意 73,320,990 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9951%。
中小股东总表决结果：同意 2，600 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数
的 41.9355%。
崔振进先生当选为第四届董事会独立董事。
14、《关于监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
14.01 选举张俊霞女士为公司第四届监事会非职工代表监事
表决结果为：同意 73,320,990 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9951%。
中小股东总表决结果：同意 2，600 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数
的 41.9355%。
张俊霞女士当选为第四届监事会非职工代表监事。
14.02 选举任玉升先生为公司第四届监事会非职工代表监事
表决结果为：同意 73,320,990 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9951%。
中小股东总表决结果：同意 2，600 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数
的 41.9355%。
任玉升当选为第四届监事会非职工代表监事。
三、律师出具的法律意见
公司聘请的山东德洲律师事务所信跃发律师、代凤凤律师出席了本次会议并出具如下法
律意见：
山东双一科技股份有限公司 2023 年度股东大会的召集和召开程序，出席人员资格、表
决程序以及审议议案表决结果等事宜，均符合《公司法》 《股东大会规则》《治理准则》
《规范运作指引》 《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规
定，本次会议所通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、山东双一科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议；
2、山东德洲律师事务所关于山东双一科技股份有限公司 2023 年度股东大会的律师见证
法律意见书。
特此公告
山东双一科技股份有限公司
董事会
2024 年 05 月 15 日
