证券代码：300690               证券简称：双一科技               公告编号：2024-040


                          山东双一科技股份有限公司

                   第四届监事会第二次临时会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    山东双一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次临时会议通知于

2024 年 10 月 12 日通过专人送达的形式送达至各位监事。本次监事会于 2024 年 10 月 17

日下午 2:00 以现场投票表决的方式召开。本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门

规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事投票表决，形成以下决议：

    经审议，监事会认为：董事会编制和审核《2024 年第三季度报告》的程序符合 法律、

行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了公

司 2024 年第三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。

    审议通过公司《2024 年第三季度报告》的议案

    详细内容请见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的

《2024 年第三季度报告》。

    表决结果：同意 3 票、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。

    三、备查文件

    第四届监事会第二次临时会议决议。

    特此公告

                                                          山东双一科技股份有限公司

                                                                              监事会

                                                                  2024 年 10 月 18 日