证券代码：300690               证券简称：双一科技              公告编号：2024-041


                        山东双一科技股份有限公司

                   第四届董事会第二次临时会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
   一、董事会会议召开情况
 误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    山东双一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次临时会议通知于

2024 年 10 月 12 日通过电子邮件及专人送达的形式送达至各位董事。本次董事会于 2024 年

10 月 17 日上午 9:00 以现场结合通讯方式召开。本次董事会应参会董事 9 名，实际参会董

事 9 名，会议由董事长王庆华先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民

共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事投票表决，形成以下决议：
    审议通过公司《2024 年第三季度报告》的议案
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯

网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第三季度报告》。

    本议案已经董事会审计委员会审议通过。

    表决结果：同意 9 票、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。

    三、备查文件

    公司第四届董事会第二次临时会议决议；

    公司第四届董事会审计委员会 2024 年第二次会议决议。

    特此公告

                                                         山东双一科技股份有限公司

                                                                             董事会

                                                                 2024 年 10 月 18 日