证券代码：300690              证券简称：双一科技              公告编号：2024-046


                         山东双一科技股份有限公司

                   第四届监事会第三次临时会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。


    山东双一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次临时会议于 2024

年 12 月 17 日通过专人送达的形式送达至各位监事。本次监事会于 2024 年 12 月 23 日

下午 2:00 以现场表决的方式召开。本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本

次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

    一、监事会会议审议情况

    经与会监事投票表决，形成以下决议：

    1、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

    具体内容详见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站

（http//www.cninfo.com）的《关于部分募投项目延期的公告》。

    表决结果：同意 3 票、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。

    2、审议通过《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

    具体内容详见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站

（http//www.cninfo.com）的《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

    表决结果：同意 3 票、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。

    二、备查文件

    第四届监事会第三次临时会议决议。

    特此公告

                                                        山东双一科技股份有限公司

                                                                            监事会

                                                                2024 年 12 月 24 日