证券代码：300698                  证券简称：万马科技                   公告编号：2024-056



                             万马科技股份有限公司

                     第四届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    万马科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 25 日向全体董事

发出召开第四届董事会第二次会议的书面通知，并于 2024 年 10 月 28 日在浙江省杭

州市西湖区天目山路 181 号天际大厦 11 层公司会议室以现场结合通讯的表决方式召

开。本次会议由董事长张禾阳女士主持，应出席董事 9 名，亲自出席董事 9 名。本次

董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会董

事的认真讨论，投票表决，形成如下决议。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》

    经审议，董事会认为公司 2024 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行

政法规等有关规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    公 司 2024 年 第 三 季 度 报 告 全 文 的 具 体 内 容 详 见 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

    2、审议通过了《关于孙公司拟引入外部投资者增资的议案》

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

    三、备查文件

    1、《第四届董事会第二次会议决议》。
特此公告。

             万马科技股份有限公司董事会

                  2024 年 10 月 28 日