证券代码：300698             证券简称：万马科技             公告编号：2024-061



                        万马科技股份有限公司

                   第四届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    万马科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 11 日以邮件形式

向全体董事发出召开第四届董事会第三次会议的通知，并于 2024 年 11 月 14 日以通

讯表决的方式召开线上会议。本次会议由董事长张禾阳女士主持，应出席董事 9 名，

亲自出席董事 9 名。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规

定。本次会议经过与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公

司董事会秘书的公告》（2024-062）。

    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

    三、备查文件

    1、《第四届董事会第三次会议决议》。
    特此公告。

                                                  万马科技股份有限公司董事会

                                                       2024 年 11 月 14 日