证券代码：300698             证券简称：万马科技        公告编号：2024-065



                        万马科技股份有限公司

                   第四届监事会第三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    万马科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 13 日向全体
监事发出召开第四届监事会第三次会议的通知，并于 2024 年 12 月 17 日以通讯
表决的方式召开。本次会议由徐兰芝女士主持，应出席监事 3 名，亲自出席监事
3 名。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次
会议经过与会监事的认真讨论，投票表决，形成如下决议。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于调整 2024 年度日常关联交易预计的议案》
    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

    三、备查文件

    1、《第四届监事会第三次会议决议》。




                                                   万马科技股份有限公司

                                                             监事会
                                                     2024 年 12 月 17 日