证券代码：300698             证券简称：万马科技       公告编号：2024-064


                        万马科技股份有限公司

                   第四届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    万马科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 13 日向全体
董事发出召开第四届董事会第四次会议的通知，并于 2024 年 12 月 17 日以线上
通讯方式召开。本次会议由董事长张禾阳女士主持，应出席董事 9 名，亲自出席
董事 9 名。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议经过与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议。
    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于调整 2024 年度日常关联交易预计的议案》

    具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

    表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、2 票回避表决。张禾阳、张珊

珊因涉及关联交易，回避表决。

    三、备查文件
    1、公司第四届董事会第四次会议决议。

    特此公告。


                                                   万马科技股份有限公司
                                                           董事会
                                                     2024 年 12 月 17 日