证券代码：300699            证券简称：光威复材       公告编号：2024-021



                 威海光威复合材料股份有限公司
               关于续签租赁合同暨关联交易的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
      、
    一、 关联交易概述
    威海光威复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 20 日
召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于续签租赁合同暨关联交易的议
案》，公司与陈晔如女士签订了租赁合同，合同已于 2023 年 12 月 31 日到期。
    公司于 2024 年 4 月 7 日召开第四届董事会第二次会议，以 6 票同意审议通
过了《关于续签<租赁合同>的议案》，关联董事陈亮回避表决。本次关联交易事
项已经第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过，公司独立董事发表
了同意的独立意见。
    因公司经营发展需要，继续租用海淀区苏州街 18 号院的房屋（底商）作为
北京办事处办公场所，总面积共 102.02 平方米，续租租期至 2025 年 12 月 31
日，每年租金 670,000 元。
    陈晔如女士为公司实际控制人、董事陈亮先生年满 18 周岁子女，根据《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》及相关法律法规的规定，陈晔如女士为公司
的关联自然人，本次交易构成关联交易。
    本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组、不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。
    二、 关联方基本情况
    陈晔如，女，公司实际控制人、董事陈亮先生年满 18 周岁子女。不属于失
信被执行人。
      三、 关联交易标的基本情况
      本次拟租赁的房屋信息如下：

                                                             面积/
 序号           房产证号                     地址                     所有权人
                                                            平方米

  1      京房权证海字第 394**4 号   北京市海淀区苏州街 18 号 102.02   陈晔如


      四、 关联交易的定价政策及定价依据
      公司向关联方租赁房屋的价格根据当地的市场价格，实行市场定价，不存在
利用关联方关系损害上市公司利益的情形。
      五、 关联交易协议的主要内容
      1、 协议主体
      出租方（甲方）：陈晔如
      承租方（乙方）：威海光威复合材料股份有限公司
      2、 房屋情况：该房屋位于北京市海淀区苏州街 18 号，房屋面积：102.02
平方米。
      3、 交易价格： 670,000 元/年。
      4、 支付方式: 银行电汇。
      5、 生效条件：自双方签字盖章之日生效。
      六、 该关联交易的目的和对上市公司的影响
      公司租赁房屋作为北京办事处办公场所，为公司正常的业务所需，对公司的
财务状况和经营成果无重大影响。
      七、 备查文件
      1、 威海光威复合材料股份有限公司第四届董事会第二次会议决议；
      2、 威海光威复合材料股份有限公司第四届监事会第二次会议决议；
      3、 威海光威复合材料股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二次会
议相关议案的独立意见；
      4、 威海光威复合材料股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第一
次会议决议。
                                         威海光威复合材料股份有限公司董事会
                                                               2024 年 4 月 8 日