证券代码：300699              证券简称：光威复材            公告编号：2024-019



                  威海光威复合材料股份有限公司
      关于公司 2023 年度利润分配方案（预案）的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
      、
    威海光威复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 7 日召
开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司
<2023 年度利润分配方案（预案）>的议案》，本议案尚需提请公司 2023 年年度
股东大会审议，现将有关情况公告如下：
    一、 利润分配方案（预案）基本情况
    经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2023 年度合并利润中归属
于母公司所有者的净利润为 873,168,553.50 元，2023 年度母公司实现净利润
-56,684,568.21 元，根据《公司章程》的规定，提取法定公积金 0 元，减去应
付 普 通 股 股 利 362,845,000 元 ， 加 上 母 公 司 以 前 年 度 结 余 未 分 配 利 润
1,753,193,073.26 元 ， 母 公 司 2023 年 可 供 股 东 分 配 利 润 总 计 为
1,333,663,505.05 元。根据《上市公司监管指引第 3 号-现金分红》和公司的利
润分配政策，结合公司经营状况和盈利水平，以及未来的经营发展计划，本着积
极回报股东，与股东分享经营成果的原则，公司拟定的 2023 年度利润分配方案
(预案)为：
    公司计划以截止 2023 年 12 月 31 日的公司总股本 831,352,000 股扣除公司
已回购股份 6,352,000 股后的股份总数 825,000,000 股为基数向全体股东每 10
股派发现金股利人民币 5 元（含税），合计派发现金股利为人民币 412,500,000
元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
    公司于 2023 年 12 月 28 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了
《关于回购公司股份方案的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 30 日刊载
于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于回购公司股份方案的公
告》（2023-066），公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回
购专用证券账户，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号-回购股
份》的规定，通过回购专用账户回购的股份不享有参与利润分配的权利。
    如果在实施权益分派前公司总股本发生变动，则以现金分红比例不变的原则
进行分配。
    二、 利润分配方案（预案）的合法合规性
    公司 2023 年度利润分配方案（预案）符合《中华人民共和国公司法》、《关
于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—
—上市公司现金分红》等法律法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，有
利于全体股东共享公司的经营成果，实施本次利润分配方案（预案）不会造成公
司流动资金短缺或其他不利影响，本预案具有合法性、合规性及合理性。
    三、 监事会意见
    公司 2023 年度利润分配方案（预案）符合《公司法》、《证券法》、《公司章
程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司重视对投资者
的回报，公司 2023 年度利润分配方案（预案）具有合法性、合规性、合理性。
    四、 备查文件
    1、 威海光威复合材料股份有限公司第四届董事会第二次会议决议；
    2、 威海光威复合材料股份有限公司第四届监事会第二次会议决议。
    特此公告。




                                     威海光威复合材料股份有限公司董事会
                                                          2024 年 4 月 8 日