证券代码：300701             证券简称：森霸传感           公告编号：2024-014



                         森霸传感科技股份有限公司
                     2024年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：

    1.本次股东大会无否决议案的情形。

    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。



    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1. 会议召开时间：

    （1）现场会议时间：2024年1月31日(周三) 14:30。
    （2）网络投票时间：2024年1月31日(周三)。
    ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年1月31日9：
15-9：25，9:30-11:30，13:00-15:00；
    ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年1
月31日9:15-15:00。
    2. 会议召开地点：河南省南阳市社旗县城关镇本公司会议室。

    3. 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

    4. 会议召集人：公司董事会。

    5. 会议主持人：董事长单森林先生。

    6. 本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股
东大会规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

    （二）出席情况

    1. 出席本次会议的股东及股东代表共 9 人，所持有表决权的股份总数为


                                      1
证券代码：300701              证券简称：森霸传感           公告编号：2024-014



152,038,427 股，占公司有表决权总股份 282,735,119 股的 53.7742%。其中：出
席现场会议的股东及股东代表 2 人，所持有表决权的股份总数为 86,131,273 股，
占公司有表决权总股份的 30.4636%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统投票的股东共 7 人，所持有表决权的股份总数为 65,907,154 股，占公司
有表决权总股份的 23.3106%。

    其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上
股份的股东以外的其他中小股东 3 人，所持有表决权的股份总数为 23,700 股，
占公司有表决权总股份的 0.0084％。

    2. 出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理人
员及公司聘请的见证律师。

    公司部分董事、监事通过视频会议的形式参加了本次会议，通过视频会议方
式参会的前述人员视为参会。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式表决，审议通过了
如下议案：

    1.审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

    该议案的表决结果为：同意 152,014,727 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 99.9844%；反对 23,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0156%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的
0.0000%。

    其中,中小投资者表决结果为：同意 0 股，占出席会议的中小股股东所持股
份的 0.0000％；反对 23,700 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 100.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份
的 0.0000％。

    本议案为特别决议议案，已获出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上审议
通过。

    2、审议通过了《关于增补公司第四届董事会独立董事的议案》

    该议案的表决结果为：同意 152,014,727 股，占出席会议有效表决权股份总

                                       2
证券代码：300701             证券简称：森霸传感             公告编号：2024-014



数的 99.9844%；反对 23,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0156%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的
0.0000%。

    其中,中小投资者表决结果为：同意 0 股，占出席会议的中小股股东所持股
份的 0.0000％；反对 23,700 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 100.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份
的 0.0000％。

    三、律师出具的法律意见

    上海磐明律师事务所沙千里、沈盈欣律师到会见证了本次股东大会并出具了
《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资
格、召集人的资格、审议事项以及会议的表决程序均符合《公司法》《证券法》
《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1. 森霸传感科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议；

    2. 上海磐明律师事务所关于森霸传感科技股份有限公司 2024 年第一次临时
股东大会的法律意见书。

    特此公告。




                                                  森霸传感科技股份有限公司

                                                                     董事会

                                                          2024 年 1 月 31 日




                                      3