证券代码：300701               证券简称：森霸传感          公告编号：2024-074



                           森霸传感科技股份有限公司
                        2024年第三次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：

    1.本次股东大会无否决议案的情形。

    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。



    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1. 会议召开时间：

    （1）现场会议时间：2024年9月11日(周三) 14:30。
    （2）网络投票时间：2024年9月11日(周三)。
    ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年9月11日
9：15-9：25，9:30-11:30，13:00-15:00；
    ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年9
月11日9:15-15:00。
    2. 会议召开地点：河南省南阳市社旗县城关镇本公司会议室。

    3. 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

    4. 会议召集人：公司董事会。

    5. 会议主持人：董事长单森林先生。

    6. 本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股
东大会规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

    （二）出席情况

    1. 出席本次会议的股东及股东代表共 78 人，所持有表决权的股份总数为


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152,718,188 股，占公司有表决权总股份 282,735,119 股的 54.0146%。其中：出席
现场会议的股东及股东代表 3 人，所持有表决权的股份总数为 86,154,873 股，占
公司有表决权总股份的 30.4719%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统投票的股东共 75 人，所持有表决权的股份总数为 66,563,315 股，占公司有
表决权总股份的 23.5426％。

    其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东以外的其他中小股东 72 人，所持有表决权的股份总数为 742,661
股，占公司有表决权总股份的 0.2627%。

    2. 出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理人
员及公司聘请的见证律师。

    公司部分董事、监事通过视频会议的形式参加了本次会议，通过视频会议方
式参会的前述人员视为参会。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式表决，审议通过了
如下议案：

     1、审议通过了《关于公司 2024 年度中期利润分配预案的议案》

     该议案的表决结果为：同意 152,561,163 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 99.8972%；反对 52,550 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0344%；
弃权 104,475 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份
总数的 0.0684%。

     其中，中小投资者表决结果为：同意 585,636 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 78.8564%；反对 52,550 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.0759%；
弃权 104,475 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持
股份的 14.0677%。

    三、律师出具的法律意见

    上海磐明律师事务所沙千里、沈盈欣律师到会见证了本次股东大会并出具了
《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资


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格、召集人的资格、审议事项以及会议的表决程序均符合《公司法》《证券法》
《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1. 森霸传感科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议；

    2. 上海磐明律师事务所关于森霸传感科技股份有限公司 2024 年第三次临时
股东大会的法律意见书。

    特此公告。




                                                 森霸传感科技股份有限公司

                                                                    董事会

                                                         2024 年 9 月 11 日




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