证券代码：300701              证券简称：森霸传感             公告编号：2024-082



                      森霸传感科技股份有限公司
                    第五届监事会第五次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况

     森霸传感科技股份有限公司(以下简称“公司”) 第五届监事会第五次会议于
2024 年 11 月 08 日通过电子邮件、电话、专人送达等形式送达至各位监事，通
知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。本次监事
会于 2024 年 11 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯投票表决方式召开，会议
由监事会主席马桂林女士主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次
会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公
司章程》的有关规定，合法有效。

     二、监事会会议审议情况

     1、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

     经审核，监事会认为：公司变更会计师事务所理由充分、恰当，选聘会计师
事务所的程序符合相关法律法规和公司相关制度要求，不存在损害公司和全体股
东利益的情形；立信会计师事务所具备相关业务审计从业资格，在独立性、专业
胜任能力、投资者保护能力、诚信状况等方面，能够满足公司审计工作需求，同
意聘任立信会计师事务所为公司 2024 年度审计机构。

     表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

     三、备查文件

     1、森霸传感科技股份有限公司第五届监事会第五次会议决议；

     2、深圳证券交易所要求的其他文件。

     特此公告。




                                                   森霸传感科技股份有限公司
证券代码：300701   证券简称：森霸传感      公告编号：2024-082



                                                     监事会
                                        2024 年 11 月 13 日