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                       森霸传感科技股份有限公司
            关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



     根据森霸传感科技股份有限公司(以下简称“公司”)2024 年 11 月 13 日召开的
第五届董事会第五次会议，公司定于 2024 年 11 月 29 日召开 2024 年第四次临时
股东大会，现将会议有关事项通知如下：

     一、召开会议的基本情况

     1．股东大会届次：森霸传感科技股份有限公司2024年第四次临时股东大会。
     2．股东大会的召集人：公司董事会。
     3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第五届董事会第

五次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。
     4．会议召开的日期、时间：
     （1）现场会议日期、时间：2024年11月29日(周五) 14:30。
     （2）网络投票日期、时间：2024年11月29日(周五)。

     ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年11月29
日9：15-9：25，9:30-11:30，13:00-15:00；
     ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年
11月29日9:15-15:00。
     5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式

召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
     （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2）
委托他人出席现场会议。
     （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投

票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股
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东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
     6、会议的股权登记日：2024年11月22日
     7、出席对象：
     (1)在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。于股权

登记日2024年11月22日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体
已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
     (2)公司董事、监事和高级管理人员。
     (3)公司聘请的律师。

     (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
     8、会议地点：河南省南阳市社旗县城关镇本公司会议室

     二、会议审议事项

     本次股东大会提案名称及编码表如下：

                                                            备注
      提案编码                 提案名称               该列打勾的栏目可
                                                          以投票
  非累积投票提案
      1.00           《关于变更会计师事务所的议案》          √

     上述提案已分别由 2024 年 11 月 13 日召开的第五届董事会第五次会议、第
五届监事会第五次会议审议通过。

     上述提案中，提案 1 为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者表
决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

          三、会议登记等事项

     1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

     （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自
然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书(式样详见附件 2)、
委托人股东账户卡办理登记手续；

     （2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
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代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持
本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(式样
详见附件 2)、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

     （3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，但出席现场
会议时应持上述证件的原件，以备查验。股东请仔细填写《参会股东登记表》（式
样详见附件 3），以便登记确认。请发送传真后电话确认。本次会议不接受电话登
记。

     2、登记时间：2024 年 11 月 25 日 8:30-11:30、14:00-17:00；采用信函或传真
方式登记的，须在 2024 年 11 月 25 日 17:00 点之前送达或传真（0377-67987868）
到公司证券事务部方为有效。

     3、登记地点：公司证券事务部

     信函邮寄地址：河南省南阳市社旗县城关镇森霸传感科技股份有限公司证券
事务部，邮编：473300；传真号码：0377-67987868。（信函或传真上请注明“2024
年第四次临时股东大会”字样）

     4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会
前半小时到达会议地点签到入场。

     5、会议联系方式：

     联系人：邹洋、文俊位

     电话：0377-67986996

     传真：0377-67987868

     邮箱：stock@nysenba.com

     通讯地址：河南省南阳市社旗县城关镇森霸传感科技股份有限公司证券事务
部

     本次现场会议会期半天，参会人员食宿及交通费自理。

     四、参加网络投票的具体操作流程
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     在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票，网络投票的操作流程详见附件 1。

     五、备查文件

     1、第五届董事会第五次会议决议；

     2、第五届监事会第五次会议决议；

     3、深圳证券交易所要求的其他文件。

     附件：1、参加网络投票的具体操作流程

             2、授权委托书

             3、参会股东登记表

     特此公告。




                                                  森霸传感科技股份有限公司

                                                                       董事会

                                                          2024 年 11 月 13 日
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附 件 1：

                        参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、投票代码：350701；投票简称：森霸投票

    2、填报表决意见或选举票数

     对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

     二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

     1、投票时间：2024 年 11 月 29 日的交易时间，即 9：15—9：25，9:30—11:30
和 13:00—15:00。

     2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

     三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

     1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 11 月 29 日（现场会议召开当
日），9:15—15:00。

     2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳
证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流
程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

     3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.c n 在
规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
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附 件 2：

                            森霸传感科技股份有限公司

                       2024 年第四次临时股东大会授权委托书

     兹委托              先生（女士）代表本人/本公司出席森霸传感科技股份有
限公司 2024 年第四次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本
次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关
文件。

     本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下:

                                                      备注
                                                    该列打勾   同      反
 提案编码                提案名称                                              弃权
                                                    的栏目可   意      对
                                                    以投票
 非累积投
 票提案
              《关于变更会计师事务所的议
   1.00                                               √
              案》

     委托人名称（签名或盖章）：

     身份证或营业执照号码:

     委托股东持股数:

     委托人股票账号:

     受托人签名:

     受托人身份证号码:

     签署日期:



    1、委托人对受托人的指示，以在同意、反对、弃权对应的方框中打“√”为准，
每一议案限选一项，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其它符号、同时填
多项或不填的视同弃权统计。
    2、对于委托人未对上述议案作出具体指示，被委托人有权按照自己的意见
表决。
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     3、本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
     4、法人股东委托需法定代表人签字并加盖公章。
     5、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效。
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附件 3：

                          森霸传感科技股份有限公司

                   2024 年第四次临时股东大会参会股东登记表


个人股东姓名：                          身份证号码：

法人股东名称：                          统一社会信用代码：


股东账号：                              持股数量：


联系电话：                              电子邮箱：


联系地址：                              邮编：


代理人姓名：                            代理人身份证号码：


发言意向及要点：




股东签字（法人股东盖章）：



                                                               年    月    日