证券代码:300705 证券简称:九典制药 公告编号:2024-010 债券代码:123223 债券简称:九典转02 湖南九典制药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会无变更、否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 (一)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结 合的方式召开 (二)会议召开时间 1、现场会议时间:2024 年 1 月 25 日 14:45 2、网络投票时间: ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 25 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 1 月 25 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 (三)现场会议召开地点:公司会议室(长沙市浏阳经济技术开发区健康大 道1号) (四)会议召集人:公司董事会 (五)会议主持人:董事长朱志宏先生 (六)会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件以及《公 司章程》的相关规定。 二、会议出席情况 1、出席本次会议的股东及股东代表共28人,代表172,713,554股,占公司有 表决权股份总数的50.0408%。 ①出席现场会议的股东及股东代表共11人,代表168,353,900股,占公司有 表决权股份总数的48.7777%。 ②通过网络投票的股东共17人,代表4,359,654股,占公司有表决权股份总 数的1.2631%。 其中通过现场和网络参加本次会议的中小投资者(除公司董事、监事、高级 管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共18 人,代表4,359,754股,占公司有表决权股份总数的1.2632%。 2、公司全体董事、监事、高级管理人员、保荐代表人及律师出席或列席了 本次会议。 三、议案审议表决情况 本次会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式,审议通过了如下议案; 议案 1.00《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选 人的议案》; 1.01 选举朱志宏先生为公司第四届董事会非独立董事 表决情况:得票数 172,713,554 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%。 其中,中小投资者表决情况:得票数 4,359,754 股,占出席会议中小投资者 有效表决权股份总数的 100.0000%。 表决结果:当选。 1.02 选举朱志云女士为公司第四届董事会非独立董事 表决情况:得票数 172,713,554 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%。 其中,中小投资者表决情况:得票数 4,359,754 股,占出席会议中小投资者 有效表决权股份总数的 100.0000%。 表决结果:当选。 1.03 选举杨洋先生为公司第四届董事会非独立董事 表决情况:得票数 172,713,554 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%。 其中,中小投资者表决情况:得票数 4,359,754 股,占出席会议中小投资者 有效表决权股份总数的 100.0000%。 表决结果:当选。 1.04 选举范朋云先生为公司第四届董事会非独立董事 表决情况:得票数 172,713,554 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%。 其中,中小投资者表决情况:得票数 4,359,754 股,占出席会议中小投资者 有效表决权股份总数的 100.0000%。 表决结果:当选。 议案 2.00《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人 的议案》; 2.01 选举阳秋林女士为公司第四届董事会独立董事 表决情况:得票数 172,713,554 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%。 其中,中小投资者表决情况:得票数 4,359,754 股,占出席会议中小投资者 有效表决权股份总数的 100.0000%。 表决结果:当选。 2.02 选举周从山先生为公司第四届董事会独立董事 表决情况:得票数 172,713,554 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%。 其中,中小投资者表决情况:得票数 4,359,754 股,占出席会议中小投资者 有效表决权股份总数的 100.0000%。 表决结果:当选。 2.03 选举向静女士为公司第四届董事会独立董事 表决情况:得票数 172,713,554 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%。 其中,中小投资者表决情况:得票数 4,359,754 股,占出席会议中小投资者 有效表决权股份总数的 100.0000%。 表决结果:当选。 议案 3.00《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事 候选人的议案》; 3.01 选举段斌女士为公司第四届监事会非职工代表监事 表决情况:得票数 172,713,554 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%。 其中,中小投资者表决情况:得票数 4,359,754 股,占出席会议中小投资者 有效表决权股份总数的 100.0000%。 表决结果:当选。 3.02 选举梁胜华女士为公司第四届监事会非职工代表监事 表决情况:得票数 172,713,554 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%。 其中,中小投资者表决情况:得票数 4,359,754 股,占出席会议中小投资者 有效表决权股份总数的 100.0000%。 表决结果:当选。 议案 4.00《关于调整独立董事津贴的议案》; 表决结果为:同意 172,713,554 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。 其中,中小投资者表决情况:同意 4,359,754 股,占出席会议中小投资者有 效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小投资者有效表决权 股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。 议案 5.00《关于调整监事津贴的议案》; 表决结果为:同意 172,713,554 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。 议案 6.00《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》; 公司注册资本由人民币 342,936,227 元增加为人民币 345,145,427 元。 表决结果为:同意 172,713,554 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。 议案 7.00《关于修订<董事会议事规则>等制度的议案》。 表决结果为:同意 172,301,894 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.7617%;反对 411,660 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.2383%;弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。 上述议案中,议案 6.00、7.00 已获出席本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。 四、律师出具的法律意见 湖南启元律师事务所律师徐樱、吴涛出席见证了本次股东大会,并出具了法 律意见书,认为:本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规 则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定;本次股东大会出席会 议人员资格及会议召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合 法有效。 五、备查文件 1、公司 2024 年第一次临时股东大会决议; 2、律师事务所出具的法律意见书。 特此公告。 湖南九典制药股份有限公司董事会 2024 年 1 月 25 日