证券代码：300705              证券简称：九典制药
                                                     公告编号：2024-014
债券代码：123223              债券简称：九典转02


                      湖南九典制药股份有限公司
                   第四届董事会第二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    湖南九典制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议
于 2024 年 2 月 27 日以通讯方式召开，经全体董事一致同意豁免会议通知时间要
求，会议通知已于 2024 年 2 月 27 日以邮件方式送达。本次会议应出席的董事 7
人，实际出席的董事 7 人，全体监事及高级管理人员列席了会议，本次会议由董
事长朱志宏先生主持。本次会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规
定，形成的决议合法有效。



    二、董事会会议审议情况
    审议通过了《关于公司签署专利及技术转让协议的议案》。
    经审议，董事会同意与湖南中晟全肽生物科技股份有限公司签署专利及技术
转让协议，引进抗菌抗炎多肽领域的先进技术与专利。本次交易转让费用总金额
不超过人民币 5.6 亿元（其中总里程碑费用不超过 6,000 万元，产品商业化后净
销售额分成不超过 5 亿元）。
    董事会同意授权公司管理层负责签署本次协议及具体履行协议的相关事宜，
授权期限至相关事宜全部办理完毕止。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于公司签署专利及技术转让协
议的公告》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
公司第四届董事会第二次会议决议。
特此公告。


                                   湖南九典制药股份有限公司董事会

                                                 2024 年 2 月 28 日