证券代码：300705           证券简称：九典制药
                                                     公告编号：2024-037
债券代码：123223           债券简称：九典转02


                       湖南九典制药股份有限公司
                       2023 年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会无变更、否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。


    一、会议召开情况
    （一）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结
合的方式召开
    （二）会议召开时间
    1、现场会议时间：2024 年 5 月 15 日 14:30
    2、网络投票时间：
    ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 15 日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
    ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 5 月 15 日
9:15-15:00 期间的任意时间。
    （三）现场会议召开地点：公司会议室（长沙市浏阳经济技术开发区健康大
道1号）
    （四）会议召集人：公司董事会
    （五）会议主持人：董事长朱志宏先生
    （六）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件以及《公
司章程》的相关规定。


    二、会议出席情况
    1、出席本次会议的股东及股东代表共95人，代表217,139,248股，占公司有
表决权股份总数的62.8595%。
    ①出席现场会议的股东及股东代表共11人，代表166,893,190股，占公司有
表决权股份总数的48.3138%。
    ②通过网络投票的股东共84人，代表50,246,058股，占公司有表决权股份总
数的14.5457%。
    其中通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级
管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共86
人，代表50,255,058股，占公司有表决权股份总数的14.5483%。
    2、公司全体董事、监事、高级管理人员、保荐代表人及律师出席或列席了
本次会议。


    三、议案审议表决情况
    本次会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案；
    议案 1.00《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》；
    表决结果为：同意 217,139,248 股，占出席会议有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
    议案 2.00《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》；
    表决结果为：同意 217,139,248 股，占出席会议有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
    议案 3.00《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》；
    表决结果为：同意 217,139,248 股，占出席会议有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
    议案 4.00《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》；
    表决结果为：同意 217,139,248 股，占出席会议有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
    议案 5.00《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》；
    表决结果为：同意 217,139,248 股，占出席会议有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
    议案 6.00《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议
案》；
    表决结果为：同意 217,139,248 股，占出席会议有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
    议案 7.00《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》；
    表决结果为：同意 217,139,248 股，占出席会议有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
    议案 8.00《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》；
    表决结果为：同意 217,139,248 股，占出席会议有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
    议案 9.00《关于公司 2024 年-2026 年发展战略规划的议案》；
    表决结果为：同意 217,139,248 股，占出席会议有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
    议案 10.00《关于确认 2023 年度公司董事及高级管理人员薪酬的议案》；
    表决结果为：同意 52,322,850 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9943%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 3,000
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0057%。
    议案 11.00《关于确认 2023 年度公司监事薪酬的议案》；
    表决结果为：同意 216,528,518 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9986%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 3,000
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0014%。
    议案 12.00《关于调整与专业投资机构共同投资相关事项暨关联交易的议
案》。
    表决结果为：同意 44,895,101 股，占出席会议有效表决权股份总数的
89.3345%；反对 98,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1962%；弃权
5,261,357 股，占出席会议有效表决权股份总数的 10.4693%。
    其中，中小投资者表决情况：同意 44,895,101 股，占出席会议中小投资者
有效表决权股份总数的 89.3345%；反对 98,600 股，占出席会议中小投资者有效
表决权股份总数的 0.1962%；弃权 5,261,357 股，占出席会议中小投资者有效表
决权股份总数的 10.4693%。
    上述议案中，议案 8 经出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。


    四、律师出具的法律意见
    湖南启元律师事务所律师徐樱、吴涛出席见证了本次股东大会，并出具了法
律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规
则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会
议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合
法有效。


    五、备查文件
    1、公司 2023 年度股东大会决议；
    2、律师事务所出具的法律意见书。
    特此公告。


                                        湖南九典制药股份有限公司董事会

                                                       2024 年 5 月 15 日