证券代码：300705             证券简称：九典制药
                                                     公告编号：2024-067
债券代码：123223             债券简称：九典转02


                     湖南九典制药股份有限公司
                 第四届董事会第七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    湖南九典制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议
于 2024 年 10 月 28 日在公司 921 会议室以现场结合通讯会议的方式召开，会议
通知已于 2024 年 10 月 25 日以邮件方式送达。本次会议应出席的董事 7 人，实
际出席的董事 7 人（其中以通讯方式出席会议的董事有：杨洋先生、阳秋林女
士、周丛山先生、向静女士），全体监事、高级管理人员及保荐代表人列席了会
议，会议由董事长朱志宏先生召集并主持。本次会议的召开符合有关法律、法
规和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》；
    经审议，董事会认为：公司《2024 年第三季度报告》的编制及审议程序符
合法律法规及监管规定，所载资料内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年
第三季度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《2024 年第三季度报告》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过了《关于调整公司组织结构的议案》。
    经审议，董事会认为：为适应公司未来发展，进一步完善公司治理结构，
优化管理流程，提升公司运营效率和管理水平，结合公司战略发展需要，同意
对公司现有组织结构进行调整。
调整后的组织结构图详见附件一。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


三、备查文件
公司第四届董事会第七次会议决议。
特此公告。


                                   湖南九典制药股份有限公司董事会
                                                2024 年 10 月 29 日
附件一：湖南九典制药股份有限公司组织结构图