证券代码：300706      证券简称：阿石创     公告编号：2024-024

              福建阿石创新材料股份有限公司

             第四届董事会第一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董

事会第一次会议于 2024 年 5 月 20 日在福州市长乐区漳港街道漳湖路

66 号公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2024 年 5 月 17 日

以邮件的形式向全体董事发出。经全体董事同意，会议由陈钦忠召集

和主持，会议应到董事 7 名，亲自出席会议董事 7 名，公司监事及拟

聘任的高级管理人员、副总经理、董事会秘书、财务总监、证券事务

代表均列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和

国公司法》和《公司章程》的有关规定。


    一、董事会会议审议情况

    经与会董事审议，一致通过以下决议：

    1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

    同意选举陈钦忠先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自

本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

    详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《关于董事会、监事会

完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    2、审议通过《关于选举第四届董事会各委员会委员的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自

律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立

董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核

委员会。同意选举以下成员为公司第四届董事会各专门委员会委员，

任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之

日止。

    各专门委员会组成如下：

    （1）公司第四届董事会战略委员会

    选举陈钦忠先生、郑守光先生、王建宾先生担任公司第四届董事

会战略委员会委员，其中陈钦忠先生为主任委员。

    （2）公司第四届董事会提名委员会

    选举许煦女士、陈本宋先生、王建宾先生为公司第四届董事会提

名委员会委员，其中许煦女士为主任委员。

    （3）公司第四届董事会审计委员会

    选举郑守光先生、陈峥伟先生、王建宾先生为公司第四届董事会

审计委员会委员，其中郑守光先生为主任委员。

    （4）公司第四届董事会薪酬与考核委员会
    选举王建宾先生、李强先生、许煦女士担任公司第四届董事会薪

酬与考核委员会委员，其中王建宾先生为主任委员。

    详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《关于董事会、监事会

完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；期权 0 票。

    3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

    经第四届董事会提名委员会提名，同意聘任陈钦忠先生为公司总

经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期

届满为止。

    上述议案已经公司董事会提名委员会、独立董事专门会议分别审

议通过，一致同意将该议案提交董事会审议。

    详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《关于董事会、监事会

完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    4、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

    经总经理提名，同意聘任陈本宋先生、陈世荣先生为公司副总经

理；经总经理提名，同意聘任赵秀华先生为公司副总经理兼财务总监；

经董事长和总经理提名，同意聘任孙昊女士为公司副总经理兼董事会

秘书。以上人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董

事会任期届满为止。
   上述议案已经公司董事会提名委员会、董事会审计委员会、独立

董事专门会议分别审议通过，一致同意将该议案提交董事会审议。

   详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《关于董事会、监事会

完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

   表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   5、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

   同意聘任谢文武先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董

事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

   详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《关于董事会、监事会

完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

   表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    二、备查文件

   1、第四届董事会第一次会议决议；

   2、第四届董事会提名委员会第一次会议决议；

   3、第四届董事会审计委员会第一次会议决议；

   4、第四届独立董事专门会议第一次会议决议。




                         福建阿石创新材料股份有限公司董事会

                                             2024 年 5 月 20 日