证券代码：300706       证券简称：阿石创     公告编号：2024-043

              福建阿石创新材料股份有限公司
             第四届监事会第三次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监

事会第三次会议于 2024 年 9 月 20 日在福州市长乐区漳港街道漳湖路

66 号公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已于 2024 年 9 月 14

日以专人送达的形式向全体监事发出，本次会议由监事会主席蒋丽娟

女士召集并主持，应到监事 3 名，亲自出席监事 3 名。本次会议的召

集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》《监事会议

事规则》等有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    会议审议通过了以下议案：

    1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的

议案》

    经核查，监事会认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动

资金的程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——

创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理办法》的相关规定，

审议程序合法合规，不会影响募集资金投资项目的正常进行，也不存
在变相改变募集资金投向的情形。同时有利于提高募集资金使用效

率，减少财务费用支出，不存在损害公司及中小股东利益的情形。故

同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金。

    详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《关于使用部分闲置募

集资金暂时补充流动资金的的公告》。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    2、审议通过《关于增加期货套期保值业务保证金额度与套保品

种的议案》

    经核查，监事会认为：公司增加期货套期保值业务保证金额度与

套保品种主要系借助期货市场的价格发现和风险对冲功能，规避价格

波动对公司生产经营带来的风险，符合相关法律法规的规定，符合公

司和全体股东的利益，故同意公司及子公司增加期货套期保值业务保

证金额度与套保品种的议案。

    详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《关于增加期货套期保

值业务保证金额度与套保品种的可行性分析报告》《关于增加期货套

期保值业务保证金额度与套保品种的公告》。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

    三、备查文件

    1、《公司第四届监事会第三次会议决议》。

                           福建阿石创新材料股份有限公司监事会
2024 年 9 月 20 日