证券代码：300706      证券简称：阿石创     公告编号：2024-042

              福建阿石创新材料股份有限公司
             第四届董事会第三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事
会第三次会议于 2024 年 9 月 20 日在福州市长乐区漳港街道漳湖路
66 号公司会议室以现场表决和电子通信相结合的方式召开，会议通
知已于 2024 年 9 月 14 日以电子邮件的形式向全体董事发出，会议由
董事长陈钦忠召集和主持，会议应到董事 7 名，亲自出席会议董事 7
名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召
开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

    一、董事会会议审议情况

    经与会董事审议，一致通过以下决议：

    1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
议案》

    同意公司使用金额不超过人民币 6,000.00 万元的闲置募集资金
暂时补充流动资金，用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相
关的生产经营使用，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12
个月，并且公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时
将补充流动资金的募集资金归还至募集资金专户。

    详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《关于使用部分闲置募
集资金暂时补充流动资金的公告》。

    本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并一致同意提交董
事会审议。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    2、审议通过《关于修订<期货套期保值业务管理制度>的议案》

    为规范公司期货套期保值业务，有效防范和控制风险，进一步完
善公司治理体系，拟对《期货套期保值业务管理制度》相关条款进行
修订，本次修订符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》等法律法规及《公司章程》等规范性文件的规定。

    详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《期货套期保值业务管
理制度》。

    本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议分别审议
通过，并一致同意提交董事会审议。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    3、审议通过《关于增加期货套期保值业务保证金额度与套保品
种的议案》

    公司及子公司拟开展的期货交易品种在原有的金、银、铜三个品
种基础上增加铟，且将自有资金进行套期保值业务的保证金额度由不
超过人民币 500 万元调整为不超过人民币 3,000 万元（其中 2,500 万
作为直接保证金，500 万作为备用保证金），原业务期间保持不变，
在有效期内可循环滚动使用，如单笔交易的存续期超过了授权期限，
则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。为此，公司编制了《关于
增加期货套期保值业务保证金额度与套保品种的可行性分析报告》。

    详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《关于增加期货套期保
值业务保证金额度与套保品种的可行性分析报告》《关于增加期货套
期保值业务保证金额度与套保品种的公告》。

   本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议分别审议
通过，并一致同意提交董事会审议。

   表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    二、备查文件

   1.《公司第四届董事会第三次会议决议》；

   2.《公司第四届董事会独立董事专门会议第三次会议决议》；

   3.《公司第四届董事会审计委员会第三次会议决议》。



                          福建阿石创新材料股份有限公司董事会
                                             2024 年 9 月 20 日