证券代码：300706     证券简称：阿石创       公告编号：2024-055


             福建阿石创新材料股份有限公司
     关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、召开股东大会的基本情况


    1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会

    2、会议召集人：公司董事会

    3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第四次会议审

议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次股

东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国

证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    4、会议召开的时间：

    （1）现场会议时间：2024 年 11 月 19 日（星期二）下午 14:00；

    （2）网络投票时间：

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024

年 11 月 19 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

    通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月

19 日上午 9:15 至下午 15：00 期间的任意时间。
   5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相

结合的方式。

   （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委

托他人出席现场会议；

   （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网

投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式

的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使

表决权；

   （3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行

表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果

为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

   6、股权登记日：2024 年 11 月 13 日（星期三）

   7、出席对象：

   （1）截止股权登记日（2024 年 11 月 13 日）下午 15：00 深圳

证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登

记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书

面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司

股东；

   （2）公司董事、监事和高级管理人员；

   （3）公司聘请的股东大会见证律师。

   8、现场会议地点：福建省福州市长乐区漳港街道漳湖路 66 号公

司会议室。
    二、会 议 审 议 事 项


    1、提案名称
                                                      备注
提案编码                    议案名称                该打勾的栏
                                                    目可以投票
非累积投票提案
           关于变更募集资金投资项目并将剩余募集资
 1.00                                                  √
           金用于永久补充流动资金的议案

    1、上述议案已经公司第四届董事会第四次会议及第四届监事会

第四次会议审议通过，具体内容详见披露于中国证监会指定创业板披

露媒体的相关公告。

    2、本次会议所审议事项对中小投资者（指除公司的董事、监事、

高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他

股东）表决结果进行单独计票并及时公开披露。


    三、会议登记事项


    1、会议登记方法及注意事项

    （1）登记方式

    ① 法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委

托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加

盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手

续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份

证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（见
附件 1）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

    ② 自然人股东登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡或

持股凭证办理登记手续；自然人委托代理人的，应持代理人身份证、

授权委托书（见附件 1）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登

记手续；

    ③ 异地股东可采用信函、传真和电子邮件的方式登记，股东请

仔细填写《参会股东登记表》（附件 2），并同时提交上述登记材料，

以便登记确认。传真或信件请于 2024 年 11 月 18 日 16：00 前送达公

司，来信请寄：福建省福州市长乐区漳港街道漳湖路 66 号福建阿石

创新材料股份有限公司证券部，邮编：350200（信封请注明“股东大

会”字样）。传真、信件及电子邮件以抵达本公司的时间为准。如使

用 信 函请 采 用特 快专 递， 以 确保 及时 收 到。 电子 邮 件请 发送 至

zqswb@acetron.com.cn，主题注明“股东大会”字样。

    ④ 本次股东大会不接受股东电话方式登记。

    （2）登记时间

    2024 年 11 月 18 日上午 9:00 至 11:30，下午 13:00 至 16:00

    （3）登记地点

    福建省福州市长乐区漳港街道漳湖路 66 号福建阿石创新材料股

份有限公司证券部。

    （4）注意事项

    出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件，于

会前半小时到会场办理登记手续。
   2、会议联系方式、相关费用

   （1）会议联系方式

   联系人：谢文武

   电 话：0591-83056265

   传 真：0591-28798333

   邮 编：350200

   地 址：福建省福州市长乐区漳港街道漳湖路 66 号福建阿石创

新材料股份有限公司证券部。

   （2）会议相关费用

   本次股东大会现场会议预计半天，出席现场会议人员食宿、交通

等费用自理。


   四、参加网络投票的具体操作流程


   本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过

深 圳 证 券 交 易 所 系 统 投 票 和 互 联 网 投 票

（http//wltp.cninfo.com.cn），网络投票的操作流程见附件三。


   五、备查文件

   1、《公司第四届董事会第四次会议决议》；

   2、《公司第四届监事会第四次会议决议》。



   特此公告。
                      福建阿石创新材料股份有限公司董事会

                                        2024 年 10 月 29 日

附件：

1、《授权委投书》；

2、《参会股东登记表》；

3、参加网络投票的具体操作流程。
附件一：

                               授权委托书

致：福建阿石创新材料股份有限公司：

     兹授权委托                            先生/女士（身份证号
码：                        ）代表本人/本单位出席贵公司于 2024 年
11 月 19 日 举行的福建阿石创新材料股份有限公司 2024 年第一次
临时股东大会，本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示
的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本
单位承担。
                                                          备注
                                                        该 列打勾   同   反   弃
提案编码                    提案名称
                                                        的 栏目可   意   对   权
                                                        以投票

非累计投票提案
             关于变更募集资金投资项目并将剩余募
   1.00      集资金用于永久补充流动资金的议案              √

    （说明 ：委托人对受 托人的指示，以 在“同意”、 “反对”、“ 弃权”下面

的方框 中打“√”为 准。对同一审议 事项不得有两项 或多项指示。 如果委托人对
某一审 议事项的表决 意见未做具体指 示或对同一审议 事项有两项或 多项指示的，
受 托 人 有权按自 己的意思决定对该事项进行投票 表决）




委托人姓名或单位名称（签字/盖章）：
委托人身份证号码（统一社会信用代码）：
委托人股东账号：
委托人持股数：                  股
受托人姓名（签字）：
受托人身份证号码：
委托日期：


附注：
1、 单 位 委托须加盖单位公章；
2、 本 授 权委托书的有效期自本授 权委托书签署之日至本次股东 大会结束；
3、 授 权 委托书复印或按以上格式 自制均有效。
附件二 ：
                     福建阿石创新材料股份有限公司
              2024 年第一次临时股东大会参会股东登记表


    截至 2024 年 11 月 13 日 15:00 交易结束时，本单位（或本人）
持有福建阿石创新材料股份有限公司（股票代码：300706）股票，现
登记参加公司 2024 年第一次临时股东大会。


                                     身份证号码/统一
姓名/公司名称                          社会信用代码
   股东账号                           持股数量（股）
   联系电话                               电子邮箱
   联系地址                                 邮编
是否本人参会                         代理人姓名（如有）


附注：
1、请用正楷书写中文全名。个人股东，请附上身份证复印件和股票账户复印件；
法人股东，请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代
表的身份证复印件。

2、委托代理人出席的，请附上填写好的《授权委托书》(见附件 1)。
3、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2024 年 11 月 18 日 16:00 之前以邮
寄、传真和电子邮件方式送达公司，不接受电话登记。
4、上述参会股东登记表复印件或按以上格式自制均有效。


                             股东签字（或盖章）：_______________

                                   登记日期：        年      月      日
附件三：
                 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序
    1、投票代码：350706
    2、投票简称：阿石投票
    3、填报表决意见或选举票数：本次表决议案均为非累积投票议
案，对议案填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2024 年 11 月 19 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，
9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。
    2、股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 11 月 19 日上午
9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认
证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则
指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。