证券代码：300707                 证券简称：威唐工业             公告编号:2024-002
债券代码：123088                 债券简称：威唐转债



                         无锡威唐工业技术股份有限公司

                   关于第三届董事会第二十次会议决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
 导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    1、本次董事会由董事长张锡亮先生召集，会议通知于 2024 年 1 月 12 日以电话、电子邮件等
通讯方式发出。
    2、本次董事会于 2024 年 1 月 15 日在公司会议室召开，采取现场结合通讯方式进行表决。
    3、本次董事会应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。
    4、本次董事会由董事长张锡亮先生主持，监事和高级管理人员列席本次董事会。
    5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规定。


    二、董事会议案审议情况
    1、审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》
    表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
   经审议，同意公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 28.01 万元、
置换已支付的发行费用人民 237.19 万元（不含税）。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的
创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的
公告》（公告编号：2024-004）。
   公司保荐机构对本议案发表了核查意见；具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板
信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。
   2、审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
    表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
   为贯彻落实《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管
理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，公司拟对《公司章程》中部分条款进
行修订，并结合公司向特定对象增发股份及现阶段可转债转股情况，董事会同意在修订《公司章
程》的同时对注册资本进行相应变更，并提请股东大会授权董事会向市场监督管理部门申请办理
相应的公司章程变更登记等相关手续，授权的有效期限为自股东大会审议通过之日起至本次相关
工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息
披露网站上披露的《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-005）及修
订后的《公司章程》。
   此项议案尚需提交股东大会审议。
   3、审议通过《关于提请股东大会修订公司部分内控制度的议案》
   为贯彻落实《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管
理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，拟对公司相关制度进行修订，董事会
逐项审议表决情况如下：
     （1）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
   表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
   具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《股东大
会议事规则》。
   此项议案尚需提交股东大会审议。
     （2）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
   表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
   具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《董事会
议事规则》。
   此项议案尚需提交股东大会审议。
     （3）审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》
   表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
   具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《无锡威
唐工业技术股份有限公司独立董事制度》。
   此项议案尚需提交股东大会审议。
     （4）审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
   表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《无锡威
唐工业技术股份有限公司关联交易决策制度》。
    此项议案尚需提交股东大会审议。
    4、审议通过《关于修订公司部分内控制度的议案》
    为贯彻落实《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管
理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，结合公司实际情况，通过对照自查，
对公司相关制度进行相应修订，董事会逐项审议表决情况如下：
     （1）审议通过《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》
    表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《无锡威
唐工业技术股份有限公司对外提供财务资助管理制度》。
     （2）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
    表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《无锡威
唐工业技术股份有限公司募集资金管理制度》。
     （3）审议通过《关于修订<专门委员会议事规则>的议案》
    表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《无锡威
唐工业技术股份有限公司专门委员会议事规则》。
     （4）审议通过《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》
    表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《无锡威
唐工业技术股份有限公司独立董事年报工作制度》。
    5、审议通过《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》
    表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    为贯彻落实《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管
理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，公司制定了《独立董事专门会议制度》。
    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《无锡威
唐工业技术股份有限公司独立董事专门会议制度》。
   6、审议通过《关于提请公司召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
   表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   经审议，董事会同意于 2024 年 1 月 31 日（星期三）在公司会议室召开 2024 年第一次临时股
东大会。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关
公告。


   三、备查文件
   1、第三届董事会第二十次会议决议。
   2、无锡威唐工业技术股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告；
   3、国金证券股份有限公司关于无锡威唐工业技术股份有限公司使用募集资金置换已预先投入
募投项目自筹资金的核查意见。
   特此公告。




                                                          无锡威唐工业技术股份有限公司
                                                                                  董事会
                                                                      2024 年 01 月 15 日