证券代码：300707                证券简称：威唐工业           公告编号:2024-064
债券代码：123088                债券简称：威唐转债



                       无锡威唐工业技术股份有限公司

                   第三届董事会第二十七次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。

       一、董事会会议召开情况
    1、本次董事会由董事长张锡亮先生召集，会议通知于 2024 年 6 月 7 日以电话、电
子邮件等通讯方式发出。
    2、本次董事会于 2024 年 6 月 11 日在公司会议室召开，采取现场结合通讯的方式
进行表决。
    3、本次董事会应到 5 人，亲自出席 5 人。
    4、本次董事会由董事长张锡亮先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次董事
会。
    5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规定。


       二、董事会会议审议情况
       1、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》
    表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    为推进募投项目的顺利实施，经审议，全体董事一致同意公司向作为募投项目实施
主体的全资子公司威唐斯普汽车零部件（上海）有限公司进行增资专项用于实施募投项
目。
   本次增资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议；保荐机
构国金证券股份有限公司对该议案发表了同意意见。具体内容详见同日刊登于证监会指
定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于使用募集资金向全资子公司增资实施
募投项目的公告》（公告编号：2024-066）。
三、备查文件
公司第三届董事会第二十七次会议决议。


特此公告。


                                       无锡威唐工业技术股份有限公司
                                                              董事会
                                                   2024 年 6 月 11 日