证券代码：300709         证券简称：精研科技          公告编号：2024-043

                       江苏精研科技股份有限公司

               第三届监事会第二十五次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    1、本次监事会会议通知于 2024 年 5 月 30 日通过电子邮件、电话、短信等
形式送达至各位监事，通知中列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
    2、本次监事会会议于 2024 年 6 月 3 日在江苏精研科技股份有限公司（以下
简称“公司”）会议室以通讯表决方式召开。
    3、本次监事会会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
    4、本次监事会会议由监事会主席施俊先生主持。
    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律法规和《公司章程》的有关规定。


    二、监事会会议审议情况
    会议审议并通过了如下议案：
    1、审议通过《关于对外投资设立合伙企业暨关联交易的议案》
    监事会认为：本次公司与关联方共同投资设立合伙企业，对公司长期发展具
有积极影响。本次交易事项的审议及表决程序符合相关法律、法规的规定。交易
各方均以货币出资，交易遵循自愿、平等、公允的原则，不存在损害公司及全体
股东尤其是中小股东利益的情形。因此，同意公司与关联方共同投资设立合伙企
业暨关联交易的事项。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    《关于对外投资设立合伙企业暨关联交易的公告》详见中国证监会指定创业
板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件

1、第三届监事会第二十五次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
                                      江苏精研科技股份有限公司监事会
                                                     2024 年 6 月 4 日