证券代码：300710                  证券简称：万隆光电            公告编号：2024-052




                杭州万隆光电设备股份有限公司
关于调整董事会成员人数暨修订《公司章程》的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 13 日
召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整董事会成员人数暨修订<
公司章程>的议案》,该议案尚需提交股东大会审议，具体情况如下：
    一、公司董事会人员调整情况
    为进一步完善公司内部治理结构，提高董事会运作效率，结合目前董事会构
成及任职情况，公司将董事会成员人数由 9 人调整至 7 人，其中非独立董事 4 人，
独立董事 3 人。
    二、修订公司章程情况
    根据《上市公司章程指引》（2023 年修订），及上述公司董事会人员调整
的情况，并结合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及规
范性文件，公司拟对《公司章程》的相应条款进行修订，具体内容如下：
 条款                   原条款内容                               修订后条款内容
第一百一   第一百一十一条   董事会由 9 名董事组     第一百一十一条   董事会由 7 名董事组
 十一条    成，其中独立董事 3 名                    成，其中独立董事 3 名

    除上述条款修订外，章程其他条款不变。
    三、其他事项说明
    本次修订后的《公司章程》以工商登记机关核准的内容为准。本章程经公
司股东大会审议通过之日起生效施行。公司董事会提请股东大会审议相关事项
并授权公司董事会指定专人办理工商变更登记（备案）相关手续。
    四、备查文件
1、公司第五届董事会第七次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。


特此公告。




                               杭州万隆光电设备股份有限公司董事会
                                                2024 年 12 月 13 日