证券代码：300713                证券简称：英可瑞        公告编号：2024-028



                        深圳市英可瑞科技股份有限公司
                     第三届监事会第十七次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




       一、监事会会议召开情况
    深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七
次会议（以下简称“会议”）通知于 2024 年 5 月 11 日以电子邮件方式发出。本
次会议于 2024 年 5 月 17 日下午 17:00 在公司会议室以现场的方式召开。本次会
议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书邓琥先生列席了本次会
议。本次会议由监事会主席何勇志先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规和《深圳市
英可瑞科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法有
效。
       二、监事会会议审议情况
       （一）审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》
    经审核，监事会认为：本次注销部分股票期权的事项符合《上市公司股权激
励管理办法》及公司《第一期股票期权激励计划（草案）》等相关规定，且在公
司 2022 年第一次临时股东大会的授权范围内，相关审议程序合法、合规，不存
在损害公司及股东利益的情形，监事会同意公司对部分股票期权进行注销。具体
内容详见巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的相关公告。
       表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。




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三、备查文件
 1.第三届监事会第十七次会议决议

 特此公告。


                                    深圳市英可瑞科技股份有限公司
                                                      监   事   会
                                                2024 年 5 月 20 日




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