证券代码：300713             证券简称：英可瑞          公告编号：2024-035



                   深圳市英可瑞科技股份有限公司
                第三届董事会第二十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况
    深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
一次会议（以下简称“会议”）通知于 2024 年 7 月 2 日以电子邮件送达全体董事、
监事和高级管理人员。本次会议于 2024 年 7 月 8 日上午 9:30 在公司会议室以现
场的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由董事
长尹伟先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召
集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《深圳市英
可瑞科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    与会董事就以下议案进行了审议、表决，形成决议如下：
    （一）审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永
久补充流动资金的议案》
    经审议，董事会认为：本次将部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金是基于公司实际经营发展需要做出的谨慎决定，有利于提高募
集资金的使用效率，降低公司财务费用，不会与其他的募集资金投资项目实施相
抵触，不会对公司正常生产经营产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金投
向和损害股东利益尤其是中小股东利益的情形 。具体内容详见巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn) 同日公布的相关公告。
    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

                                    1/2
    （二）审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
    公司拟定于 2024 年 8 月 2 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，本次股
东大会将采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。具体内容详见巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn) 同日公布的《关于召开公司 2024 年第一次临时股东
大会的通知》。
    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。


    三、备查文件
    1.第三届董事会第二十一次会议决议
    特此公告。


                                           深圳市英可瑞科技股份有限公司
                                                               董   事   会
                                                          2024 年 7 月 9 日




                                   2/2