英可瑞：第四届董事会第一次会议决议公告2024-11-15
证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2024-066
深圳市英可瑞科技股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次
会议（以下简称“会议”）经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，现场发
出会议通知，并于 2024 年 11 月 15 日股东大会取得表决结果后在公司大会议室
以现场方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由全体董
事一致推举尹伟先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议
的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《深圳
市英可瑞科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：
1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
经审议，董事会同意选举尹伟先生担任公司第四届董事会董事长，任期自本
次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满为止。具体内容详见巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日公布的相关公告。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
2、审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》
为完善公司法人治理结构，促进公司董事会科学、高效决策，根据《上市公
司治理准则》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会下设战略委员会、
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薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会，各专门委员会的人员组成方案拟
定如下：
主任委员
序号 委员会名称 委员
（召集人）
1 战略委员会 尹 伟 邓琥、净春梅
2 薪酬与考核委员会 吴红日 刘 晨、杨光辉
3 提名委员会 刘 晨 尹 伟、净春梅
4 审计委员会 净春梅 吴红日、杨光辉
任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。具体内容详
见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日公布的相关公告。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
3、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
为加强企业管理，保证企业经营的连续性和战略方向的一致性。根据《公司
法》以及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会进行资格审核，公司拟
聘任王孟腾先生为公司总经理；邓琥先生为公司董事会秘书；孙晶女士为公司财
务负责人。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
邓琥先生已取得深交所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的
专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求。聘任孙晶女
士为公司财务负责人一事亦已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日公布的相关公告。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
4、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司拟聘任向慧
女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通
过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
向慧女士已取得深交所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉证券相关的法律、
法规，能够胜任证券事务代表的工作，其具备了相关法律、法规、规范性文件和
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《公司章程》规定的任职条件 。具 体内容 详见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）同日公布的相关公告。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
三、备查文件
1.第四届董事会第一次会议决议
2.第三届董事会审计委员会 2024 年第七次会议决议
特此公告。
深圳市英可瑞科技股份有限公司
董 事 会
2024 年 11 月 15 日
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