证券代码：300715          证券简称：凯伦股份          公告编号: 2024-002



                   江苏凯伦建材股份有限公司
            第五届监事会第二次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事
会第二次会议于 2024 年 1 月 15 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知以专
人送达方式于 2024 年 1 月 9 日向各位监事发出，本次会议应参加监事 3 名，实
际参加监事 3 名，会议由监事会主席胡晓丽女士主持。本次会议的召开符合《公
司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议，形成了如下决议：

    （一）审议通过《关于投资设立控股子公司并购买资产暨关联交易的议案》

    经审核，监事会认为：本次关联交易事项的审议程序符合有关法律法规和《公
司章程》的规定，董事会表决时关联董事回避表决，不存在损害公司及股东尤其
是中小股东利益的情形。
    表决结果：3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

    三、备查文件

    《江苏凯伦建材股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》。
    特此公告。
江苏凯伦建材股份有限公司
        监事会
    2024 年 1 月 15 日