证券代码：300715           证券简称：凯伦股份          公告编号: 2024-022



                   江苏凯伦建材股份有限公司
            第五届监事会第四次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事
会第四次会议于 2024 年 2 月 26 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知以专
人送达方式于 2024 年 2 月 21 日向各位监事发出，本次会议应参加监事 3 名，实
际参加监事 3 名，会议由监事会主席胡晓丽女士主持。本次会议的召开符合《公
司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议，形成了如下决议：

    （一）审议通过《关于终止对外投资暨关联交易的议案》

    经审核，监事会认为：公司终止对外投资暨关联交易的审议和表决程序符合
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关法律、法规和公
司制度的规定，表决程序合法有效。终止本次对外投资暨关联交易对公司生产经
营活动不会造成重大不利影响，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的
情形。
    表决结果：3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

    三、备查文件

    《江苏凯伦建材股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》。
特此公告。




             江苏凯伦建材股份有限公司
                      监事会
                  2024 年 2 月 26 日