证券代码：300715           证券简称：凯伦股份          公告编号: 2024-027



                   江苏凯伦建材股份有限公司
            第五届董事会第六次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事
会第六次会议于 2024 年 3 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会
议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式于 2024 年 3 月 14 日向各位董事发出，
本次会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名，会议由钱林弟先生主持，公司监
事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法
规及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议，形成了如下决议：

    （一）审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

    公司根据 2024 年的业务规划，预计 2024 年度与关联方江苏凯伦零碳科技有
限公司之间的日常关联交易总金额不超过 2,300 万元。
    该议案已经公司全体独立董事同意以及独立董事专门会议审议通过，保荐机
构中天国富证券有限公司发表了核查意见。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资
讯网的相关公告 。
    关联董事钱林弟、张勇、季歆宇已对本议案回避表决。
    表决结果：4 票同意、3 票回避、0 票反对、0 票弃权。

    （二）审议通过《关于为控股孙公司提供担保暨关联交易的议案》
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于为控股孙公司提供担保暨
关联交易的公告》。
    本议案已经公司全体独立董事同意以及独立董事专门会议审议通过，保荐机
构中天国富证券有限公司发表了核查意见。
    关联董事钱林弟、张勇、季歆宇已对本议案回避表决。
    表决结果：4 票同意、3 票回避、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚须提交公司股东大会审议。

    （三）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

    公司定于 2024 年 4 月 8 日召开 2024 年第一次临时股东大会，具体情况详见
公司发布于巨潮资讯网的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    三、备查文件

    《江苏凯伦建材股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》；
    特此公告。




                                                江苏凯伦建材股份有限公司
                                                            董事会
                                                      2024 年 3 月 20 日