证券代码：300715           证券简称：凯伦股份          公告编号: 2024-028



                   江苏凯伦建材股份有限公司
            第五届监事会第五次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事
会第五次会议于 2024 年 3 月 19 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知以专
人送达方式于 2024 年 3 月 14 日向各位监事发出，本次会议应参加监事 3 名，实
际参加监事 3 名，会议由监事会主席胡晓丽女士主持。本次会议的召开符合《公
司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议，形成了如下决议：

    （一）审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

    经审核，监事会认为：公司 2024 年度预计的日常关联交易符合公司业务发
展和经营需求，属于正常的商业交易行为，关联交易遵循了公开、公平、公正的
原则，关联交易定价均在公允的交易基础上协商确定，价格公平合理，遵循市场
公平交易原则，符合公司及全体股东的利益，不会影响公司业务的独立性。
    表决结果：3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

    （二）审议通过《关于为控股孙公司提供担保暨关联交易的议案》

    经审核，监事会认为：本次担保行为不会对上市公司的正常运作和业务发展
造成不良影响，财务风险可控，不会损害上市公司利益，决策程序符合《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规要求，因此，同意公司本次担保
事项。
    表决结果：3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

    三、备查文件

    《江苏凯伦建材股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》。
    特此公告。




                                         江苏凯伦建材股份有限公司
                                                     监事会
                                                 2024 年 3 月 20 日