证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号：2024-064
江苏凯伦建材股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案；
3、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议；
4、本次会议采用现场会议与网络投票相结合的方式。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 14 日（星期二）下午 14:30。
（2）网络投票时间：2024年5月14日，其中通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为：2024年5月14日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统 投 票 的 具 体 时 间 为 ： 2024 年 5 月 14 日
9:15-15:00期间的任意时间。
2、召开地点：江苏省苏州市吴江区东太湖大道 11588 号财智汇商务大厦 C
幢 15 楼。
3、召集人：江苏凯伦建材股份有限公司董事会。
4、主持人：董事长钱林弟先生。
5、表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公
司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关
规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
本次股东大会通过现场和网络投票的股东及股东委托代理人共 10 人，代表
股份 210,990,558 股，占上市公司总股份的 54.8156%。其中：通过现场投票的
股东及股东委托代理人 9 人，代表股份 210,989,358 股，占上市公司总股份的
54.8153%。通过网络投票的股东 1 人，代表股份 1,200 股，占上市公司总股份
的 0.0003％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东委托代理人 1
人，代表股份 1,200 股，占上市公司总股份的 0.0003％。其中：通过现场投票
的股东及股东委托代理人 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。
通过网络投票的股东 1 人，代表股份 1,200 股，占上市公司总股份的 0.0003％。
2、公司董事、监事和董事会秘书出席了会议，高级管理人员列席会议，律
师列席了会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过以下议案：
1、审议通过《2023年度董事会工作报告》
表决结果:同意 210,990,558 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 1,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持有效表决权股份的 0.0000％。
2、审议通过《2023年度监事会工作报告》
表决结果:同意 210,990,558 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 1,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持有效表决权股份的 0.0000％。
3、审议通过《2023年年度报告及摘要的议案》
表决结果:同意 210,990,558 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 1,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持有效表决权股份的 0.0000％。
4、审议通过《2023年度财务决算报告》
表决结果:同意 210,990,558 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 1,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持有效表决权股份的 0.0000％。
5、审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
表决结果:同意 210,990,558 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 1,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持有效表决权股份的 0.0000％。
6、审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》
表决结果:同意 210,990,558 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 1,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持有效表决权股份的 0.0000％。
7、审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》
表决结果:同意 210,990,558 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 1,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持有效表决权股份的 0.0000％。
8、审议通过《关于公司董事2023年度薪酬事项及2024年度薪酬方案的议案》
表决结果:同意 1,212,790 股，占出席会议的非关联股东所持有效表决权股
份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的非关联股东所持有效表决权股份的
0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的非关联股东
所持有效表决权股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 1,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持有效表决权股份的 0.0000％。
本议案关联股东凯伦控股投资有限公司、钱林弟、李忠人、苏州绿融投资合
伙企业（有限合伙）、张勇、季歆宇回避表决，回避表决的股份总数为 209,777,768
股。
9、审议通过《关于公司监事2023年度薪酬事项及2024年度薪酬方案的议案》
表决结果:同意 209,969,688 股，占出席会议的非关联股东所持有效表决权
股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的非关联股东所持有效表决权股份的
0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的非关联股东
所持有效表决权股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 1,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持有效表决权股份的 0.0000％。
本议案关联股东王志阳回避表决，回避表决的股份总数为 1,020,870 股。
10、审议通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
表决结果:同意 210,990,558 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 1,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持有效表决权股份的 0.0000％。
11、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
表决结果:同意 210,990,558 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 1,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持有效表决权股份的 0.0000％。
本议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三
分之二以上通过，表决结果为通过。
12、审议通过《关于全资子公司为公司提供担保的议案》
表决结果:同意 210,990,558 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 1,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持有效表决权股份的 0.0000％。
本议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三
分之二以上通过，表决结果为通过。
13、审议通过《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》
表决结果:同意 210,990,558 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 1,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持有效表决权股份的 0.0000％。
14、审议通过《关于公司及全资子公司开展应收账款保理业务的议案》
表决结果:同意 210,990,558 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 1,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持有效表决权股份的 0.0000％。
四、律师出具的法律意见
本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大
会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及
本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
五、备查文件
1、《江苏凯伦建材股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》；
2、《北京国枫律师事务所关于江苏凯伦建材股份有限公司 2023 年年度股东
大会的法律意见书》。
特此公告。
江苏凯伦建材股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 14 日
