证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2024-053
北京安达维尔科技股份有限公司
关于 2024 年度向特定对象发行股票预案及相关文件
修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 31 日
召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了公司 2024 年度向特定对象发行
股票的相关议案。
公司于 2024 年 7 月 6 日召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了
《关于〈北京安达维尔科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行人民币普通
股（A 股）股票预案（修订稿）〉的议案》《关于〈北京安达维尔科技股份有限公
司 2024 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票方案的论证分析报告（修
订稿）〉的议案》《关于〈北京安达维尔科技股份有限公司 2024 年度向特定对象
发行人民币普通股（A 股）股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）〉的议
案》《关于修订公司 2024 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票摊薄即
期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案》等议案。为便于投资
者查阅，现将本次修订的主要内容说明如下：
文件名称 修订章节 修订说明
封面 更新了落款日期
《北京安达维 1、 更 新 了 公 司 关 于 本 次 发 行 的 审 议 程
尔科技股份有 序；
特别提示
限 公 司 2024 年 2、 更 新 了 发 行 前 总 股 本 及 本 次 拟 发 行
度 向 特 定 对 象发 的股份数量
行人民币普通股 1、更 新 了“ 一 、发 行 人 基 本 情 况 ”的 注
第一节 本次向特定
（A 股）股票预案 册资本；
对象发行人民币普
（修订稿）》 2、在“ 二 、（ 一 ）2、行 业 持 续 发 展 ，未
通股（A 股）股票
来 市 场 广 阔 ” 更 新 了 2024 年 国 防 支 出
概要
预算数据；
1
3、更 新 了“ 四 、（ 五 ）发 行 数 量 ”中 发
行前总股本及本次拟发行的股份数量；
4、 根 据 公 司 截 至 目 前 的 股 本 情 况 ， 更
新 了“ 六 、本 次 发 行 是 否 导 致 公 司 控 制
权发生变化”中实控人持股比例测算；
5、更 新 了“ 七 、本 次 发 行 已 经 取 得 批 准
的 情 况 以 及 尚 需 呈 报 批 准 的 程 序 ”中 公
司关于本次发行的审议程序
1、更 新 了“ 二 、募 集 资 金 投 资 项 目 基 本
第二节 董事会关于 情况及可行性分析” 募投项目涉及的
本次发行募集资金 报批事项中项目用地的取得情况；
使用的可行性分析 2、更 新 了“ 二 、（ 一 ）3、项 目 建 设 的 可
行性”公司维修项目能力
第三节 董事会关于
更 新 了“ 六 、（ 二 ）、4、实 际 控 制 人 控 制
本次发行对公司影
风险”中实际控制人的持股情况
响的讨论与分析
第四节 利润分配政 在“ 二 、公 司 近 三 年 股 利 分 配 情 况 ”中 ，
策及执行情况 补 充 了 公 司 2023 年 的 利 润 分 配 情 况
1、根 据 公 司 2023 年 度 财 务 数 据 以 及 本
次 发 行 完 成 时 间 的 假 设 ，重 新 测 算 了 本
第五节 与本次发行 次发行摊薄即期回报对主要财务指标
相关的董事会声明 的影响；
及承诺 2、更 新 了“ 五 、（ 二 ）公 司 从 事 募 集 资
金 投 资 项 目 在 人 员 、技 术 、市 场 等 方 面
的储备情况”公司维修项目能力
封面 更新了落款日期
在“（ 一 ）2、行 业 持 续 发 展 ，未 来 市 场
一、本次发行的背
广 阔 ” 更 新 了 2024 年 国 防 支 出 预 算 数
景和目的
据
《北京安达维
尔科技股份有
限 公 司 2024 年
度向特定对象
发行人民币普
通 股（ A 股 ）股
票方案的论证 1、更 新 了“（ 四 ）、3、本 次 发 行 符 合《 上
分析报告（修订 市 公 司 证 券 发 行 注 册 管 理 办 法 》第 四 十
稿）》 条“ 理 性 融 资 ，合 理 确 定 融 资 规 模 ”的
五、本次发行方式
理 解 与 适 用 ”中 本 次 发 行 前 总 股 本 及 本
的可行性
次拟发行的股份数量；
2、更 新 了“（ 五 ）本 次 发 行 程 序 合 法 合
规”中公司关于本次发行的审议程序
七、本次发行对原 1、根 据 公 司 2023 年 度 财 务 数 据 以 及 本
股东权益或者即期 次 发 行 完 成 时 间 的 假 设 ，重 新 测 算 了 本
2
回报摊薄的影响以 次发行摊薄即期回报对主要财务指标
及填补的具体措施 的影响；
2、更 新 了“（ 四 ）2、公 司 从 事 募 集 资 金
投 资 项 目 在 人 员 、技 术 、市 场 等 方 面 的
储备情况”公司维修项目能力
《北京安达维 封面 更新了落款日期
尔科技股份有
限 公 司 2024 年
度向特定对象 1、更 新 了“ 二 、募 集 资 金 投 资 项 目 基 本
发行人民币普 二、本次募集资金 情况及可行性分析” 募投项目涉及的
通股（A 股）股 投资的必要性和可 报批事项中项目用地的取得情况；
票募集资金使 行性分析 2、更 新 了 “（ 一 ）3、项 目 建 设 的 可 行
用的可行性分
析报告（修订 性”公司维修项目能力
稿 ）》
《北京安达维
尔科技股份有
限 公 司 2024 年
度向特定对象
发行人民币普 根 据 公 司 2023 年 度 财 务 数 据 以 及 本 次
一、本次发行对公
通股（A 股）股 发 行 完 成 时 间 的 假 设 ，重 新 测 算 了 本 次
司主要财务指标的
票摊薄即期回 发行摊薄即期回报对主要财务指标的
影响测算
报的风险提示 影响
及填补回报措
施和相关主体
承诺（修订稿）
的公告》
修订后的文件详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
资讯网站披露的《北京安达维尔科技股份有限公司2024年度向特定对象发行人民
币普通股（A股）股票预案（修订稿）》、《北京安达维尔科技股份有限公司2024年
度向特定对象发行人民币普通股（A股）股票方案的论证分析报告（修订稿）》、
《北京安达维尔科技股份有限公司2024年度向特定对象发行人民币普通股（A股）
股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》和《北京安达维尔科技股份有
限公司2024年度向特定对象发行人民币普通股（A股）股票摊薄即期回报的风险
提示及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的公告》。
特此公告。
北京安达维尔科技股份有限公司董事会
2024年7月9日
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