证券代码：300724           证券简称：捷佳伟创          公告编号：2024-012



           深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司

                 第五届监事会第三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事
会第三次会议于 2024 年 1 月 8 日以电子邮件的形式发出会议通知，以现场与通
讯相结合的方式于 2024 年 1 月 11 日召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事
3 人。会议由公司监事会主席刘峰主持，符合《中华人民共和国公司法》和公司
章程的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回申请
文件的议案》；

    经审核，监事会认为：本次终止向不特定对象发行可转换公司债券事项不会
对公司的生产经营活动产生重大影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小
股东利益的情形。监事会同意本次终止向不特定对象发行可转换公司债券的事项。

    具体内容请详见巨潮资讯网披露的《关于终止向不特定对象发行可转换公司
债券事项并撤回申请文件的公告》。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、公司第五届监事会第三次会议决议。

    特此公告。

                             深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司监事会
                                           2024 年 1 月 11 日