证券代码：300724          证券简称：捷佳伟创          公告编号：2024-011



           深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司
                 第五届董事会第三次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事
会第三次会议于 2024 年 1 月 8 日以电子邮件的形式发出会议通知，以现场与通
讯相结合的方式于 2024 年 1 月 11 日召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董
事 7 人。会议由公司董事长左国军主持，符合《中华人民共和国公司法》和公
司章程的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回申请
文件的议案》；

    自本次申请向不特定对象发行可转换公司债券以来，公司与相关中介积极推
进相关工作。现基于自身业务发展及战略规划，经过审慎研究并与相关各方深入
沟通后，公司决定终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项，并向深圳证
券交易所申请撤回相关申请文件。

    该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

    根据公司 2023 年第三次临时股东大会的授权，本议案无需提交公司股东大
会审议。

    具体内容请详见巨潮资讯网披露的《关于终止向不特定对象发行可转换公
司债券事项并撤回申请文件的公告》。

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件

1、公司第五届董事会第三次会议决议。

特此公告。




                       深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司董事会

                                      2024 年 1 月 11 日