证券代码：300724         证券简称：捷佳伟创           公告编号：2024-072


           深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司
         关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董
事会第六次会议审议通过关于召开2024年第二次临时股东大会的事宜，现将有
关事项通知如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、会议届次：2024 年第二次临时股东大会

    2、会议召集人：公司董事会

    3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第六次会议审议通过，
决定召开 2024 年第二次临时股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    4、会议召开时间：

    （1）现场会议时间：2024 年 9 月 10 日（星期二）下午 14:30

    （2）网络投票时间：2024 年 9 月 10 日

    其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9
月 10 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 10 日上午 9:15—下午 15:00 期间
的任意时间。

    5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书（见附件二）委
托他人出席现场会议。

    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向


                                    1
全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统
行使表决权。

    （3）股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权选择现场投票、网
络投票中的一种方式行使表决权，若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次
投票表决结果为准。

    6、股权登记日：2024 年 9 月 3 日（星期二）

    7、会议出席对象

    （1）截止 2024 年 9 月 3 日（星期二）下午 15:00，在中国证券登记结算公
司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东；

    （2）公司董事、监事和高级管理人员；

    （3）公司聘请的见证律师及其他人员。

    8、会议地点：深圳市坪山区龙田街道竹坑社区金牛东路 62 号，公司会议室

    二、会议审议事项

    1、本次股东大会提案编码
                                                                  备注
  提案编码                     提案名称                     该列打勾的栏
                                                              目可以投票
    100        总议案：除累积投票提案外的所有提案                   √
 非累积投票提案
               关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除
    1.00                                                         √
               限售的限制性股票的议案
               关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议
    2.00                                                         √
               案
    3.00       关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案            √
                                                            √作为投票对
    4.00       关于回购公司股份方案的议案                   象的子议案
                                                              数：（6）
    4.01       回购股份的目的和用途                              √
    4.02       回购股份符合相关条件                              √
    4.03       回购股份的方式、价格区间                          √



                                      2
                                                                备注
  提案编码                    提案名称                    该列打勾的栏
                                                            目可以投票
             回购股份的种类、资金总额、数量及占公司总股
    4.04                                                       √
             本的比例
    4.05     回购股份的资金来源                                √
    4.06     回购股份的实施期限                                √
             关于提请股东大会授权董事会办理公司回购股
    5.00                                                       √
             份相关事宜的议案

    2、披露情况

    上述议案已经公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议审
议通过，具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

    根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范
运作》的要求，上述议案将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司的董
事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以
外的其他股东）的表决单独计票并披露。议案1、2、4、5为特别决议事项，需
经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权三分之二以上
通过。

    三、现场会议登记办法

    1、登记方式

    （1）法人股东应由其法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡复印件
及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席的，代理人应持加盖
公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件二）、股东账户卡复印件和本人身
份证办理登记手续；

    （2）自然人股东应持股东账户卡复印件、本人身份证办理登记手续；若委
托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡复印件、授权委托书（见附件
二）和本人身份证办理登记手续；

    （3）异地股东可采用信函、传真或邮件的方式办理出席会议登记手续（参
会股东登记表见附件三），截止时间为2024年9月5日下午17:00。来信请在信封


                                      3
上注明“股东大会”。本次股东大会不接受电话登记。

    2、登记时间：2024年9月5日上午9:00—12:00，下午13:30—17:00

    3、登记地点：公司董事会办公室

       四、参与网络投票股东的投票程序

    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件
一。

       五、注意事项

    1、本次会议会期半天，出席者食宿及交通费用自理。

    2、股东代理人不必是公司的股东。

    3、会议联系人：谭湘萍

    联系电话：0755-81449633

    电子邮箱：chinasc@chinasc.com.cn

    联系地址：深圳市坪山区龙田街道竹坑社区金牛东路62号

    传      真：0755-81449990

    邮      编：518118

       六、备查文件

    1、公司第五届董事会第六次会议决议；

    2、公司第五届监事会第六次会议决议；

    3、深交所要求的其他文件。




                             深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司董事会

                                            2024年8月21日




                                        4
      附件一：

                     参与网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、投票代码：350724，投票简称：伟创投票

    2、填报表决意见。

    （1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2024年9月10日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年9月10日上午9:15-下午15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                     5
        附件二：

                                   授权委托书

       兹全权委托____________先生（女士）代表本人（本公司）出席深圳市捷佳
   伟创新能源装备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

       委托人（单位）签章：

       委托人身份证或营业执照号码：

       委托人持有股数：

       委托人股东帐号：

       受托人姓名：

       受托人身份证号码：

       委托日期：         年      月   日

       委托人对大会议案表决意见如下：

                                                该列打钩
提案
                       提案名称                 的栏目可   同意   反对   弃权   回避
编码
                                                以投票
       总议案：除累积投票提案外的所有提
100                                                √
       案
                    非累积投票提案

       关于回购注销部分激励对象已获授但
1.00                                               √
       尚未解除限售的限制性股票的议案
       关于变更公司注册资本并修订《公司章
2.00                                               √
       程》的议案
       关于使用闲置自有资金进行现金管理
3.00                                               √
       的议案
                                                √（作为
                                                投票对象
4.00   关于回购公司股份方案的议案
                                                的子议案
                                                  数 6）
4.01   回购股份的目的和用途                        √




                                            6
                                            该列打钩
提案
                     提案名称               的栏目可   同意   反对   弃权   回避
编码
                                            以投票

4.02   回购股份符合相关条件                    √

4.03   回购股份的方式、价格区间                √
       回购股份的种类、资金总额、数量及占
4.04                                           √
       公司总股本的比例
4.05   回购股份的资金来源                      √

4.06   回购股份的实施期限                      √
       关于提请股东大会授权董事会办理公
5.00                                           √
       司回购股份相关事宜的议案

       1.请在“同意”或“反对”或“弃权”或“回避”的栏目里划“√”。

       2.若没有明确指示，被委托人可行使按照其个人意愿，以其认为适当的方式
   投票同意、反对、弃权或回避。

       3.本委托书自本人签署之日起生效，至本次会议结束时终止。




                                      7
附件三：
                           参会股东登记表
法人股东名称/自然人股东姓名（全称）

股东地址

股东证券账户开户证件号码

法人股东法定代表人姓名

股东账户

股权登记日收市持股数量

是否委托他人参加会议

受托人姓名

受托人身份证号码

联系人姓名

联系电话

联系邮箱

联系地址

注:1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登
记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能
参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。

   2、已填妥及签署的登记表用信函或传真方式进行登记的（需提供有关证件复
印件），以公司收到信函、传真的时间为准。

   3、请用正楷填写此表。




                   股东签名（法人股东盖章）：_______________________


                                                       年      月   日




                                  8