证券代码：300724          证券简称：捷佳伟创           公告编号：2024-082



           深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司
                 第五届董事会第七次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事
会第七次会议于 2024 年 10 月 23 日以电子邮件的形式发出会议通知，以现场与
通讯相结合的方式于 2024 年 10 月 28 日召开。会议应出席董事 7 人，实际出席
董事 7 人。会议由公司董事长左国军主持，符合《中华人民共和国公司法》和公
司章程的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》；

    《2024 年第三季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    2、审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》；

    具体内容请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《舆情管理制度》。

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    特此公告。




                             深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司董事会

                                            2024 年 10 月 28 日