中信建投证券股份有限公司
关于深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司
部分募集资金投资项目延期的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐人”）作为深
圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称“捷佳伟创”或“公司”）向
特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对捷佳
伟创部分募集资金投资项目延期事项进行了核查，核查的具体情况如下：
一、募集资金投资项目概述
经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1159 号文《关于核准深圳市捷佳
伟创新能源装备股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开
发行人民币普通股（A 股）8,000 万股，每股发行价为人民币 14.16 元，募集资
金总额为人民币 113,280.00 万元，扣除承销费、保荐费以及其他发行费用人民币
8,519.64 万元，实际可使用募集资金净额人民币 104,760.36 万元。上述资金于
2018 年 8 月 7 日全部到位，业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并
出具了“天健验[2018]3-45 号”验资报告。
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市捷佳伟创新能源装备股
份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕674 号）同意，
公司于 2021 年 4 月向特定对象发行人民币普通股股票 26,480,245 股，发行价格
为 94.41 元/股，募集资金总额为人民币 249,999.99 万元，扣除相关发行费用人民
币 1,879.95 万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 248,120.04 万元。上
述募集资金已于 2021 年 4 月 8 日全部到位，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
已对上述募集资金的到位情况进行了审验，并于 2021 年 4 月 12 日出具了容诚验
字[2021]361Z0037 号《验资报告》。
截至 2024 年 11 月 30 日，公司募集资金账户余额为 101,252.48 万元（含利
息、理财收益、暂时补充流动资金等），具体使用情况如下：
1
1、首次公开发行募集资金使用计划及使用情况
单位：人民币万元
序 募集资金 调整后投资 累计投入 投资进
募集资金投资项目 备注
号 承诺投资总额 总额 金额 度
高效晶硅太阳能电池片设备
1 （新型半导体掺杂沉积工艺光 9,247.21 9,247.21 8,883.90 96.07% 已结项
伏设备）制造生产线建设项目
智能全自动晶体硅太阳能电池
2 9,726.99 9,726.99 8,079.74 83.07% 已结项
片设备制造生产线建设项目
晶体硅太阳能电池片智能制造
3 33,005.37 - - - 已终止
车间系统产业化项目
4 研发检测中心建设项目 15,015.52 15,015.52 6,763.41 45.04% 已终止
5 国内营销与服务网络建设项目 4,332.00 已终止
6 补充流动资金 27,895.36 27,895.36 28,311.94 101.49% 已结项
湿法工艺光伏设备生产线建设
7 5,537.91 5,537.91 5,396.91 97.45% 已结项
项目
高效新型晶体硅太阳能电池湿
8 法设备及配套智能制造设备生 - 10,000.00 9,676.78 96.77% 已结项
产线建设项目
超高效太阳能电池装备产业化
9 项目—大尺寸多腔室扩散炉及 - 28,672.95 16,088.46 56.11%
PECVD 设备生产线建设
合计 104,760.36 106,095.94 83,201.14 -
注：（1）公司于 2019 年 8 月 26 日召开第三届董事会第十一次会议，2019 年 9 月
17 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议
案》，同意将“晶体硅太阳能电池片智能制造车间系统产业化项目”尚未使用的募集资
金余额中的 10,000.00 万元用于新项目“高效新型晶体硅太阳能电池湿法设备及配套智
能制造设备生产线建设项目”。
（2）公司于 2020 年 10 月 26 日召开第三届董事会第二十三次会议，2020 年 11 月
12 日召开第五次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同
意终止“晶体硅太阳能电池片智能制造车间系统产业化项目”及“国内营销与服务网络
建设项目”，并将该项目的募集资金余额共计 28,672.95 万元（包括累计收到的银行存款
利息收入、银行理财产品利息扣除手续费的净额）调整用于新项目“超高效太阳能电池
装备产业化项目—大尺寸多腔室扩散炉及 PECVD 设备生产线建设”。
（3）公司于 2022 年 4 月 26 日召开第四届董事会第十次会议，2022 年 5 月 18 日
召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募
2
集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止“研发检测中心建设项目”，并将剩余募集
资金人民币 8,784.95 万元（包括累计收到的银行存款利息并扣除银行手续费支出等，最
终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常经营活
动。
2、向特定对象发行股票募集资金使用计划及使用情况
单位：人民币万元
序 募集前承诺 募集后承诺 累计投入 投资进
项目名称 备注
号 投资金额 投资金额 金额 度
超高效太阳能电池装备产业
1 133,315.52 133,315.52 102,587.62 76.95%
化项目
泛半导体装备产业化项目
（超高效太阳能电池湿法设
1.1 备及单层载板式非晶半导体 99,877.18 99,877.18 84,441.03 84.54% 已结项
薄膜 CVD 设备产业化项
目）
二合一透明导电膜设备
1.2 33,438.34 33,438.34 18,146.59 54.27%
（PAR）产业化项目
2 第三代半导体装备研发项目 64,608.67 64,608.67 183.48 0.28%
3 补充流动资金项目 50,195.85 50,480.40 51,032.06 101.09%
合计 248,120.04 248,404.59 153,803.16 -
注：2023 年 4 月 26 日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十三次会
议，于 2023 年 5 月 23 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于部分募集资金
投资项目调整建设内容、变更实施地点及延期的议案》，同意对公司向特定对象发行股
票募集资金投资项目“超高效太阳能电池装备产业化项目—二合一透明导电膜设备
（PAR）产业化项目”延期，对“先进半导体装备（半导体清洗设备及炉管类设备）研
发项目”的实施内容进行调整并延期，同时将募投项目名称变更为“第三代半导体装备
研发项目”。
二、部分募集资金投资项目延期的具体情况
调整前项目达到预定可 调整后项目达到预
序号 项目名称
使用状态日期 定可使用状态日期
超高效太阳能电池装备产业
1 化项目—大尺寸多腔室扩散 2024 年 12 月 31 日 2025 年 12 月 31 日
炉及 PECVD 设备生产线建设
2 超高效太阳能电池装备产业 2024 年 12 月 31 日 2025 年 12 月 31 日
3
化项目—二合一透明导电膜
设备（PAR）产业化项目
三、部分募集资金投资项目延期的原因
1、超高效太阳能电池装备产业化项目—大尺寸多腔室扩散炉及 PECVD 设
备生产线建设
根据光伏行业情况，公司结合自身发展战略，谨慎使用募集资金，稳步推
进募集资金投资项目的实施，预计超高效太阳能电池装备产业化项目—大尺寸
多腔室扩散炉及 PECVD 设备生产线建设项目无法在原计划的时间内达到预定
可使用状态，经审慎研究，公司决定将该项目达到预定可使用状态日期延期至
2025 年 12 月 31 日。
2、超高效太阳能电池装备产业化项目—二合一透明导电膜设备（PAR）产
业化项目
因超高效太阳能电池装备产业化项目—二合一透明导电膜设备（PAR）产
业化项目所涉及的自有厂房建设工程尚未完成建设，后续基建、装修及竣工验
收仍需一段时间，预计短期内无法达到预定可使用状态，根据当前募集资金投
资项目的实际建设进度，基于谨慎性原则，公司决定将该项目达到预定可使用
状态日期延期至 2025 年 12 月 31 日。
四、本次部分募集资金投资项目延期对公司的影响
本次部分募集资金投资项目延期是公司根据项目的实际情况，综合考虑论证
了项目建设进度及后续建设需求作出的审慎决定，未改变项目的建设内容、募集
资金用途及投资总额，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益
的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规
定，不会对公司的正常经营、财务状况产生重大不利影响。
五、审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司于 2024 年 12 月 30 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关
于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司部分募集资金投资项目延期。
（二）监事会意见
4
经审核，监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目延期，不存在改变或
变相改变募集资金投资项目的投资方向和项目的建设内容，不存在损害公司及股
东利益的情形，符合公司的实际情况和发展战略。因此，同意公司本次部分募集
资金投资项目延期事项。
六、保荐人核查意见
经核查，本保荐人认为：公司本次部分募集资金投资项目延期已经公司董事
会和监事会审议通过，已履行了必要的审批程序，符合中国证监会《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 深圳证券交易所
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等关于上市公司募集资金使用的有关规
定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
综上，本保荐人对公司本次部分募集资金投资项目延期事项无异议。
（以下无正文）
5
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于深圳市捷佳伟创新能源装备
股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
周百川 潘庆明
中信建投证券股份有限公司
年 月 日
6
