证券代码：300729            证券简称：乐歌股份       公告编号：2024-003
债券代码：123072            债券简称：乐歌转债



                     乐歌人体工学科技股份有限公司

                  第五届董事会第二十五次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
     乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五
次会议于 2024 年 1 月 11 日（星期四）在宁波市鄞州区首南街道学士路 536 号金
东大厦 19 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 1 月 5 日
通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

     会议由董事长、总经理项乐宏主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法
律、法规、规章和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经各位董事认真审议，会议形成了以下决议：

    （一）审议通过《关于公司第一期员工持股计划存续期延期的议案》

    综合考虑证券市场，基于公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的
判断，为切实发挥实施员工持股计划的目的和激励作用，最大程度保障各持有
人利益，同意将公司第一期员工持股计划存续期延长 24 个月，即延长至 2026
年 3 月 11 日。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于公司第一期员工持股计划存续期延期的公告》（公告编号：2024-004)。
    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    关联董事姜艺、朱伟、李响、泮云萍、项乐宏回避表决。
    （二）审议通过《关于修订公司<董事会审计委员会工作细则>的议案》

    为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层
的有效监督，完善公司治理结构，根据相关法律、法规及规范性文件的要求，
对公司《董事会审计委员会工作细则》予以修订。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《董事会审计委员会工作细则》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （三）审议通过《关于修订公司<董事会提名委员会工作细则>的议案》

    为规范公司董事和高级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治
理结构，根据相关法律、法规及规范性文件的要求，对公司《董事会提名委员
会工作细则》予以修订。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《董事会提名委员会工作细则》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （四）审议通过《关于修订公司<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议
案》

    为建立、完善公司董事和高级管理人员业绩考核与评价体系，制订科学、
有效的薪酬管理制度，实施公司的人才开发与利用战略，根据相关法律、法规
及规范性文件的要求，对公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》予以修
订。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （五）审议通过《关于修订公司<董事会战略与可持续发展委员会工作细
则>的议案》

    为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健
全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，
完善公司治理结构，发展并落实公司环境、社会、治理（ESG）工作，增强公司
核心竞争力和可持续发展能力，根据相关法律、法规及规范性文件的要求，对
公司《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》予以修订。
   具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》。
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。



   三、备查文件

   1、 第五届董事会第二十五次会议决议；
   2、 深交所要求的其他文件。



    特此公告。

                                  乐歌人体工学科技股份有限公司董事会

                                                     2024 年 1 月 11 日