证券代码：300729 证券简称：乐歌股份 公告编号：2024-068
债券代码：123072 债券简称：乐歌转债
乐歌人体工学科技股份有限公司
关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等相关规
定，乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）就 2024
年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
(一)向特定对象发行股票募集资金情况
1、实际募集资金金额、资金到账时间
根据本公司 2021 年 1 月 12 日第四届董事会第二十二次会议、2021 年 1 月
28 日 2021 年第一次临时股东大会决议、2021 年 4 月 21 日第四届董事会第二十
六次会议、2021 年 8 月 9 日第四届董事会第三十一次会议，并经中国证券监督
管理委员会证监许可[2021]2380 号文同意注册，本公司向特定投资者发行人民
币普通股（A 股）38,716,814 股，每股发行价 18.08 元，募集资金总额为人民币
699,999,997.12 元，扣除总发行费用人民币 9,758,223.37 元，募集资金净额为
人民币 690,241,773.75 元，以上募集资金由国泰君安证券股份有限公司于 2021
年 9 月 28 日汇入本公司募集资金监管账户，到位情况业经立信会计师事务所（特
殊普通合伙）验证并出具信会师报字[2021]第 ZF10936 号验资报告。
2、2024 年半年度募集资金使用金额及当前余额
截止 2024 年 6 月 30 日，本公司本年度募集资金使用情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
项目 金额
24,299,975.97
2023 年 12 月 31 日募集资金余额
180,000,000.00
加：赎回理财产品及定期存款
29,353,868.72
减：募投项目支出金额
175,000,000.00
闲置募集资金购买理财产品及定期存款
2,467,665.33
加：2024 年半年度收益总额
105,192.58
其中：活期存款利息扣除手续费金额
2,362,472.75
赎回理财产品及定期存款收益
2,413,772.58
2024 年 6 月 30 日募集资金专户余额
(二)以简易程序向特定对象发行股票募集资金情况
1、实际募集资金金额、资金到账时间
根据公司 2022 年 4 月 11 日第四届董事会第三十九次会议、2022 年 5 月 6
日 2021 年度股东大会、2022 年 8 月 26 日第五届董事会第四次会议、2022 年 10
月 13 日第五届董事会第七次会议、2022 年 10 月 31 日第五届董事会第九次会议，
并经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2892 号文同意注册，公司以简易程
序向特定对象发行人民币普通股 17,989,526 股，每股发行价 16.62 元，募集资金
总额为 298,985,922.12 元，扣除总发行费用人民币 5,367,855.04 元（不含增值税），
募集资金净额为人民币 293,618,067.08 元，截至 2022 年 11 月 30 日，以上募集
资金已由国泰君安证券股份有限公司在扣除保荐承销含税费用 4,500,000.00 元后
汇入本公司募集资金监管账户，到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）
验证并于 2022 年 12 月 1 日出具了信会师报字[2022]第 ZF11353 号验资报告。
2、2024 年半年度募集资金使用金额及当前余额
截止 2024 年 6 月 30 日，本公司本年度募集资金使用情况如下：
项目 金额
61,860,307.17
2023 年 12 月 31 日募集资金余额
100,000,000.00
加：赎回理财产品及定期存款
减：募投项目支出金额 6,408,771.88
闲置募集资金购买理财产品及定期存款 42,760,800.00
1,438,984.28
加：2024 年半年度收益总额
117,614.42
其中：活期存款利息扣除手续费金额
1,321,369.86
赎回理财产品收益
项目 金额
277,086.19
加：存放境外募集资金汇兑损益影响
114,406,805.76
2024 年 6 月 30 日募集资金专户余额
二、募集资金存放和管理情况
(一)向特定对象发行股票募集资金存放和管理情况
1、募集资金管理情况
根据本公司的《募集资金管理制度》，公司在进行项目投资时，凡涉及每笔
募集资金的支出，均应由公司有关部门提出资金使用计划，经部门领导审核后，
报公司财务经理审核、总经理批准后办理付款手续。同时，募集资金的支付须严
格按照公司资金支付管理相关规定执行，履行相应的使用审批手续。
2、募集资金专户存储情况
为规范募集资金管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创
业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引（2020 年修订）》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规、规范性文件及公司《募集资金使
用管理制度》的规定，2021 年 9 月 29 日，公司与募集资金专项账户开户银行中
国工商银行股份有限公司宁波东门支行及保荐机构国泰君安证券股份有限公司
签订了《募集资金三方监管协议》；2021 年 10 月 15 日，公司与募集资金专项
账户开户银行浙商银行股份有限公司宁波北仑支行及保荐机构国泰君安证券股
份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。
鉴于本次募投项目“年产 15 万套智能线性驱动产品 5G+智能工厂技改项目”
由全资子公司浙江乐歌智能驱动科技有限公司（以下简称“乐歌智能驱动”）实
施，2021 年 10 月 15 日，公司、乐歌智能驱动与浙商银行股份有限公司宁波鄞
州支行及保荐机构国泰君安证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。
公司于 2022 年 12 月 9 日召开了第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第九
次会议，于 2022 年 12 月 28 日召开了 2022 年第四次临时股东大会，审议通过了
《关于向特定对象发行股票部分募投项目调整投资规模及结项并将结余募集资
金用于其他募投项目以及部分募投项目延期的议案》，同意将公司 2021 年向特
定对象发行股票募投项目“年产 15 万套智能线性驱动产品 5G+智能工厂技改项
目”调整投资规模后结项，并将结余募集资金用于另一募投项目“线性驱动核心
技术智能家居产品智能工厂项目”。截止 2024 年 6 月 30 日，上述对应的募集资
金专户（账号：3320020110120100193806）已注销并将人民币 1,246.19 万元结余
的募集资金转出至广西“线性驱动核心技术智能家居产品智能工厂项目”的募集
资金专户。
鉴于本次募投项目“线性驱动核心技术产品智能工厂项目”由全资子公司宁
波乐歌智能家居有限公司（以下简称“乐歌智能家居”）实施，2021 年 10 月 8
日，公司、乐歌智能家居与募集资金专项账户开户银行中国建设银行股份有限公
司宁波市分行及保荐机构国泰君安证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管
协议》,又由于“线性驱动核心技术产品智能工厂项目”后续变更为广西 “线性
驱动核心技术智能家居产品智能工厂项目”，变更后的项目实施主体为广西乐歌
智能家居有限公司（以下简称“广西乐歌”），公司已于 2021 年 12 月 24 日注
销宁波乐歌智能家居有限公司募集资金专户（账号：33150199503900000630），
原签订的募集资金四方监管协议失效。2021 年 12 月 23 日，公司、广西乐歌与
募集资金专户开户银行中国建设银行股份有限公司宁波市分行及保荐机构国泰
君安证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。
鉴于本次募投项目“公共仓及独立站信息化系统建设项目”的实施主体之一
为全资子公司乐仓信息科技有限公司（以下简称“乐仓信息”），公司、乐仓信
息与募集资金专项账户开户银行浙商银行股份有限公司宁波北仑支行及保荐机
构国泰君安证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。截止
2024 年 6 月 30 日，“公共仓及独立站信息化系统建设项目“的募集资金专户金
额已全额投入完毕，公司及其子公司乐仓信息在浙商银行股份有限公司宁波北仑
支 行 的 两 个 募 集 资 金 专 户 （ 账 号 ： 3320020210120100182323 及 账 号 ：
3320020210120100190039）已经办理完毕募集资金专户的注销手续。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金专户存储情况如下：
开户银行 银行/证券账号 账户状态 金额（人民币元）
中国工商银行股份有限公司宁波东门支行 3901100029200131076 正常 1,005.81
中国建设银行股份有限公司宁波市分行 33150199503900000675 正常 2,412,766.77
浙商银行股份有限公司宁波北仑支行 3320020210120100182323 已销户 -
浙商银行股份有限公司宁波鄞州支行 3320020110120100193806 已销户 -
浙商银行股份有限公司宁波北仑支行 3320020210120100190039 已销户 -
合计 2,413,772.58
(二)以简易程序向特定对象发行股票募集资金存放和管理情况
1、募集资金管理情况
根据本公司的《募集资金管理制度》，公司在进行项目投资时，凡涉及每笔
募集资金的支出，均应由公司有关部门提出资金使用计划，经部门领导审核后，
报公司财务经理审核、总经理批准后办理付款手续。同时，募集资金的支付须严
格按照公司资金支付管理相关规定执行，履行相应的使用审批手续。
2、募集资金专户存储情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护中小投资者的合法权益，根据《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修
订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资
金管理办法》的相关规定，公司与募集资金专项账户开户银行中国银行股份有限
公司宁波市鄞州分行及保荐机构国泰君安证券股份有限公司签订了《募集资金专
户存储三方监管协议》。
鉴于本次募投项目“线性驱动核心技术智能家居产品智能工厂项目”由全资
子公司广西乐歌智能家居有限公司（以下简称“广西乐歌”）实施，公司、广西
乐歌与募集资金专项账户开户银行交通银行股份有限公司宁波分行及保荐机构
国泰君安证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
鉴于本次募投项目“越南福来思博智能家居产品工厂项目”由全资子公司福
来思博智能家居（越南）有限公司（以下简称“越南福来思博”）实施，公司、
越南福来思博及募集资金专项账户开户银行渣打银行（越南）有限公司胡志明市
分行及保荐机构国泰君安证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管
协议》。
公司于 2024 年 3 月 19 日召开了第五届董事会第二十六次会议、第五届监事
会第二十一次会议，于 2024 年 4 月 8 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，审
议通过了《关于部分募投项目结项及变更募集资金用途的议案》，同意调整公司
以简易程序向特定对象发行股票募集资投资项目之“越南福来思博智能家居产品
工厂项目”的投资规模，将该项目结项并将剩余募集资金变更用途，投向“美国
佐治亚州 Ellabell 海外仓项目”。鉴于本次募投项目“美国佐治亚州 Ellabell 海
外仓项目”由公司全资孙公司 LECANGS LLC（乐仓科技有限公司）（以下简称
“乐仓科技”）实施，公司、乐仓科技与招商银行股份有限公司及保荐机构国泰
君安证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。截止 2024
年 6 月 30 日，上述“越南福来思博智能家居产品工厂项目”的募集资金专户已
将美元 612.95 万元结余的募集资金转出至乐仓科技“美国佐治亚州 Ellabell 海外
仓项目”的募集资金专户。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金专户存储情况如下：
账户
开户银行 银行/证券账号 金额（人民币元）
状态
中国银行股份有限公司宁波市鄞州分行 384482032349 正常 834,274.80
交通银行股份有限公司宁波分行 332006271013000739260 正常 112,649,961.78
渣打银行（越南）有限公司胡志明市分行 37441675901 正常 0.00
招商银行离岸宁波分行营业部 OSA574910170232001 正常 922,569.18
合计 114,406,805.76
注：渣打银行（越南）有限公司胡志明市分行银行账户系“越南福来思博智能家居产品工厂项目”募
集资金专户，该募投项目已于 2024 年 3 月结项并变更，募集资金账户尚未注销。
三、2024 年半年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目的资金使用情况
1、公司向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。
2、公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表详见本报
告附表 2。
(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
1、向特定对象发行股票募集资金实际投资项目变更情况
（1）变更部分募集资金投资项目
根据公司于 2021 年 11 月 26 日第四届董事会第三十六次会议审议通过的《关
于调整公司未来三年产能建设规划的议案》,公司在未来三年拟新建产能整体规
划基本不变的情况下，整体产能建设将主要集中在广西、越南地区，并通过广西
“线性驱动核心技术智能家居产品智能工厂项目”形成海内外生产制造的协同效
应，进一步优化公司国内核心制造、海外外围制造的生产模式，有效降低公司的
建设成本和生产成本，应对全球宏观形势和外部环境变化所带来的风险。
公司最终前次向特定对象发行股票募集资金净额小于原计划募集资金总额，
为了控制公司资金风险，秉持审慎投资的原则，公司根据现有资金储备对已确定
的各投资项目进行了重新评估，决定优先建设广西“线性驱动核心技术智能家居
产品智能工厂项目”。
公司于 2021 年 11 月 26 日召开了第四届董事会第三十六次会议及第四届监
事会第三十次会议、2021 年 12 月 13 日召开 2021 年第三次临时股东大会，审议
通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,同意公司将向特定对象发行
股票募投项目“线性驱动核心技术产品智能工厂项目”变更为广西“线性驱动核
心技术智能家居产品智能工厂项目”。变更后的项目实施主体由宁波乐歌智能家
居有限公司变更为广西乐歌智能家居有限公司，实施地点由宁波市鄞州区瞻岐镇
红卫盐场变更为广西壮族自治区北海市合浦县。公司将原计划投入“线性驱动核
心技术产品智能工厂项目”中的剩余募集资金人民币 29,388.86 万元（具体金额
以资金转出日银行结息后实际金额为准）全部用于“线性驱动核心技术智能家居
产品智能工厂项目”的建设。本次变更前募集资金投资项目“线性驱动核心技术
产品智能工厂项目”与变更后项目“线性驱动核心技术智能家居产品智能工厂项
目”的主要建设内容和生产产品不存在重大差异，变更前后的募投项目仅在实施
主体、实施地点和项目规模上有所变化，但募集资金的实际用途仍系公司提升线
性驱动产品的产能。具体情况详见本公司于 2021 年 11 月 26 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》
（公告编号：2021-151）。
（2）募集资金投资项目调整投资规模及结项并将结余募集资金用于其他募
投项目
公司于 2022 年 12 月 9 日召开了第五届董事会第十一次会议、第五届监事会
第九次会议、2022 年 12 月 28 日召开了 2022 年第四次临时股东大会，审议通过
了《关于向特定对象发行股票部分募投项目调整投资规模及结项并将结余募集资
金用于其他募投项目以及部分募投项目延期的议案》，同意公司将向特定对象发
行股票募投项目“年产 15 万套智能线性驱动产品 5G+智能工厂技改项目”调整
投资规模后结项，并将结余募集资金（实际金额以资金转出当日专户余额为准）
用于另一募投项目“线性驱动核心技术智能家居产品智能工厂项目”。结余募集
资金转出后对应募集资金专户将不再使用，公司将办理销户手续。本次募集资金
投资项目调整投资规模及结项并将结余募集资金用于其他募投项目的原因如下：
首先，根据公司于第四届董事会第三十六次会议审议通过的《关于调整公司
未来三年产能建设规划的议案》及公司整体发展战略布局规划，公司决定缩减宁
波姜山生产基地的产能布局，调整原项目投资总规模，将“年产 15 万套智能线
性驱动产品 5G+智能工厂技改项目”项目调整并结项后的节余募集资金全部用于
广西生产基地的“线性驱动核心技术智能家居产品智能工厂项目”建设，优先保
障广西产能建设。
此外，“年产 15 万套智能线性驱动产品 5G+智能工厂技改项目”在项目实
施过程中，公司在保障符合项目建设要求的情况下，本着合理、节约、有效的原
则，合理调整项目设计及配置资源，有效控制采购成本，同时通过市场调研、询
价比价、商务谈判等多种控制措施有效降低投资成本，一定程度上节约了募集资
金投入。
由于上述调整投资规模及节约募集资金投入事项，“年产 15 万套智能线性
驱动产品 5G+智能工厂技改项目”原计划投入的转子自动线、波峰焊线、定子自
动线和其他各类配套设备有所调整和缩减。具体情况详见本公司于 2022 年 12
月 9 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向特定对象发行
股票部分募投项目调整投资规模及结项并将结余募集资金用于其他募投项目以
及部分募投项目延期的公告》（公告编号：2022-147）。
截止 2024 年 6 月 30 日，上述“年产 15 万套智能线性驱动产品 5G+智能工
厂技改项目”对应的募集资金专户已注销并将人民币 1,246.19 万元结余的募集资
金转出至广西“线性驱动核心技术智能家居产品智能工厂项目”的募集资金专户。
2、以简易程序向特定对象发行股票募集资金实际投资项目变更情况
公司于 2024 年 3 月 19 日召开了第五届董事会第二十六次会议、第五届监事
会第二十一次会议、2024 年 4 月 8 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通
过了《关于部分募投项目结项及变更募集资金用途的议案》，同意调整公司以简
易程序向特定对象发行股票募集资投资项目之“越南福来思博智能家居产品工厂
项目”的投资规模，将该项目结项并将剩余募集资金变更用途，投向“美国佐治
亚州 Ellabell 海外仓项目”。本次募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于
其他募投项目的原因如下：
首先，“越南福来思博智能家居产品工厂项目” 在项目实施过程中，公司
严格按照募集资金管理的有关规定，本着合理、高效、节约的原则，从项目的实
际需求出发，科学审慎地使用募集资金，充分利用旧有设备，在保证项目建设质
量和控制风险的前提下，加强对项目的费用监督和管控，有效降低了有关项目实
施成本。
此外，项目的生产车间、仓库等建筑物已基本建成，并购置了相应生产设备，
目前实际形成 10 万套智能升降桌配套桌腿、6 万套智能电动沙发/电动床的年生
产能力，现有产能已满足现阶段募投项目实际使用需求。随着外部环境及产品升
级等情况变化，公司将进一步审慎论证并优化越南生产基地的后续产能及产品结
构规划，适时补充购置生产设备，保障资金投入能较快产生投资效益。
具 体 情 况 详 见 本 公 司 于 2024 年 3 月 19 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目结项及变更募集资金用
途的议案》（公告编号：2024-011）。截止 2024 年 6 月 30 日，上述“越南福来
思博智能家居产品工厂项目”的募集资金专户已将美元 612.95 万元结余的募集
资金转出至乐仓科技“美国佐治亚州 Ellabell 海外仓项目”的募集资金专户。
(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况
1、向特定对象发行股票募集资金投资项目先期投入及置换情况
本公司 2024 年半年度无先期投入及置换情况。
2、以简易程序向特定对象发行股票募集资金投资项目先期投入及置换情况
本公司 2024 年半年度无先期投入及置换情况。
(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司 2024 年半年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(五)节余募集资金使用情况
1、向特定对象发行股票节余募集资金使用情况
公司于 2022 年 12 月 9 日召开了第五届董事会第十一次会议、第五届监事会
第九次会议、2022 年 12 月 28 日召开了 2022 年第四次临时股东大会，审议通过
了《关于向特定对象发行股票部分募投项目调整投资规模及结项并将结余募集资
金用于其他募投项目以及部分募投项目延期的议案》，同意公司向特定对象发行
股票募投项目“年产 15 万套智能线性驱动产品 5G+智能工厂技改项目”调整投
资规模后结项，并将结余募集资金（实际金额以资金转出当日专户余额为准）用
于另一募投项目“线性驱动核心技术智能家居产品智能工厂项目”。
截止 2024 年 6 月 30 日，上述对应的募集资金专户已注销并将结余的募集资
金人民币 1,246.19 万元转出至广西“线性驱动核心技术智能家居产品智能工厂项
目”的募集资金专户。
2、以简易程序向特定对象发行股票节余募集资金使用情况
2024 年 3 月 19 日，为提升募集资金使用效率，公司第五届董事会第二十六
次会议、第五届监事会第二十一次会议审议，暂时优先投入海外仓建设项目，并
于 2024 年 4 月 8 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募
投项目结项及变更募集资金用途的议案》，同意调整公司以简易程序向特定对象
发行股票募集资投资项目之“越南福来思博智能家居产品工厂项目”的投资规模，
将该项目结项并将节余的剩余募集资金变更用途，投向“美国佐治亚州 Ellabell
海外仓项目”。
截止 2024 年 6 月 30 日，上述对应的募集资金专户已将结余的募集资金美元
612.95 万元转出至乐仓科技“美国佐治亚州 Ellabell 海外仓项目”的募集资金专
户。
(六)超募资金使用情况
本公司不存在超募资金使用情况。
(七)尚未使用的募集资金用途及去向
为提高闲置募集资金使用效率，为公司及股东获取更多的投资收益，根据中
国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及公司《募
集资金使用管理制度》的规定，本公司于 2023 年 11 月 9 日召开第五届董事会第
二十四次会议及第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲
置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建
设和正常生产经营的情况下，使用不超过人民币 40,000.00 万元的暂时闲置募集
资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。使
用期限自第五届董事会第二十四次会议审议通过之日起十二个月之内有效。具体
情况详见本公司于 2023 年 11 月 9 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：
2023-115）。
1、向特定对象发行股票尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2024 年 6 月 30 日，本公司向特定对象发行股票尚未使用的募集资金进
行现金管理的闲置募集资金余额为人民币 13,500 万元。
2、以简易程序向特定对象发行股票尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2024 年 6 月 30 日，本公司以简易程序向特定对象发行股票尚未使用的
募集资金未进行现金管理。
(八)募集资金使用的其他情况
本公司 2024 年半年度不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一)变更募集资金投资项目情况表
1、公司向特定对象发行股票募集资金变更投资项目情况表详见本报告附表
3。
2、公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金变更投资项目情况表详见
本报告附表 3。
(二)未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况
报告期内，本公司募集资金投资项目不存在未达到计划进度及变更后的项目
可行性发生重大变化的情况。
(三)变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
本公司不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情
况。
(四)募集资金投资项目已对外转让或置换情况
本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露了募集资金使用情况的相关信息，不存在募集资金管理违规的情
形。
六、专项报告的批准报出
本专项报告于 2024 年 7 月 31 日经董事会批准报出。
附表：
1、公司向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表
2、公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表
3、变更募集资金投资项目情况表
乐歌人体工学科技股份有限公司董事会
2024年7月31日
附表 1：
公司向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表
编制单位：乐歌人体工学科技股份有限公司 2024 年度半年度 单位： 万元
本年度投入募集
募集资金总额 69,024.18 2,935.38
资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集
累计变更用途的募集资金总额 30,635.81 57,158.59
资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 44.38%
是否已变更 截至期末投资进 项目可行性
募集资金承 调整后投资总额(1) 本年度投 截至期末累计 项目达到预定可 本年度实现 是否达到
承诺投资项目和超募资金投向 项目（含部 度（%） 是否发生重
诺投资总额 （注 1） 入金额 投入金额(2) 使用状态日期 的效益 预计效益
分变更） (3)＝(2)/(1) 大变化
承诺投资项目
1、线性驱动核心技术产品智能工厂项目 是 47,384.00 18.40（注 2） 0.00 18.40 已变更 不适用 不适用 不适用 否
2、线性驱动核心技术智能家居产品智能工
是 0.00 30,635.81（注 2） 2,325.02 18,542.87 60.53 2024 年 12 月 不适用 建设期 否
厂项目
3、年产 15 万套智能线性驱动产品 5G+智
是 4,962.00 1,832.52（注 2） 0.00 1,871.27 已结项并变更 2022 年 12 月 98.36 否 否
能工厂技改项目
4、营销研发总部大楼建设项目 否 20,522.50 12,736.93 610.36 12,863.93 101.00（注 3） 2024 年 9 月 不适用 建设期 否
5、公共仓及独立站信息化系统建设项目 否 5,000.00 3,103.13 0.00 3,164.73 已结项 2023 年 12 月 不适用 不适用 否
6、补充流动资金 否 33,350.00 20,697.39 0.00 20,697.39 不适用 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 111,218.50 69,024.18 2,935.38 57,158.59
超募资金投向
归还银行贷款（如有）
补充流动资金（如有）
超募资金投向小计
合计 111,218.50 69,024.18 2,935.38 57,158.59
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 “年产 15 万套智能线性驱动产品 5G+智能工厂技改项目”未达预期原因：上半年跨境电商行业竞争激烈，叠加海运费上涨等客观因素，导致该项目的经济效益不及预
（分具体项目） 期。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
“线性驱动核心技术产品智能工厂项目”实施地点变更情况：
公司于 2021 年 11 月 26 日召开了第四届董事会第三十六次会议及第四届监事会第三十次会议、2021 年 12 月 13 日召开 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关
于变更部分募集资金投资项目的议案，同意公司将向特定对象发行股票募投项目“线性驱动核心技术产品智能工厂项目”变更为广西“线性驱动核心技术智能家居产品
智能工厂项目”。变更后的项目实施主体由宁波乐歌智能家居有限公司变更为广西乐歌智能家居有限公司，实施地点由宁波市鄞州区瞻岐镇红卫盐场变更为广西壮族自
募集资金投资项目实施地点变更情况 治区北海市合浦县。公司将原计划投入“线性驱动核心技术产品智能工厂项目”中的剩余募集资金人民币 29,388.86 万元（具体金额以资金转出日银行结息后实际金额
为准）全部用于“线性驱动核心技术智能家居产品智能工厂项目”的建设。本次变更前募集资金投资项目“线性驱动核心技术产品智能工厂项目”与变更后项目“线性
驱动核心技术智能家居产品智能工厂项目”的主要建设内容和生产产品不存在重大差异，变更前后的募投项目仅在实施主体、实施地点和项目规模上有所变化，但募集
资金的实际用途仍系公司提升线性驱动产品的产能。具体情况详见本公司于 2021 年 11 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《乐歌人体工学科
技股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2021-151）。
“年产 15 万套智能线性驱动产品 5G+智能工厂技改项目”和“线性驱动核心技术智能家居产品智能工厂项目”实施方式调整情况：
公司于 2022 年 12 月 9 日召开了第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第九次会议、2022 年 12 月 28 日召开了 2022 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于
募集资金投资项目实施方式调整情况
向特定对象发行股票部分募投项目调整投资规模及结项并将结余募集资金用于其他募投项目以及部分募投项目延期的议案》，同意公司将向特定对象发行股票募投项目
“年产 15 万套智能线性驱动产品 5G+智能工厂技改项目”调整投资规模后结项，并将结余募集资金（实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于另一募投项目“线
性驱动核心技术智能家居产品智能工厂项目”。结余募集资金转出后对应募集资金专户将不再使用，公司将办理销户手续。
根据公司于第四届董事会第三十六次会议审议通过的《关于调整公司未来三年产能建设规划的议案》及公司整体发展战略布局规划，公司决定缩减宁波姜山生产基地的
产能布局，调整原项目投资总规模，将“年产 15 万套智能线性驱动产品 5G+智能工厂技改项目”项目调整并结项后的节余募集资金全部用于广西生产基地的“线性驱
动核心技术智能家居产品智能工厂项目”建设，优先保障广西产能建设。
此外，“年产 15 万套智能线性驱动产品 5G+智能工厂技改项目”在项目实施过程中，公司在保障符合项目建设要求的情况下，本着合理、节约、有效的原则，合理调
整项目设计及配置资源，有效控制采购成本，同时通过市场调研、询价比价、商务谈判等多种控制措施有效降低投资成本，一定程度上节约了募集资金投入。
由于上述调整投资规模及节约募集资金投入事项，“年产 15 万套智能线性驱动产品 5G+智能工厂技改项目”原计划投入的转子自动线、波峰焊线、定子自动线和其他
各类配套设备有所调整和缩减。具体情况详见本公司于 2022 年 12 月 9 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向特定对象发行股票部分募投项
目调整投资规模及结项并将结余募集资金用于其他募投项目以及部分募投项目延期的公告》（公告编号：2022-147）。
截止 2024 年 6 月 30 日，上述“年产 15 万套智能线性驱动产品 5G+智能工厂技改项目”对应的募集资金专户已注销并将人民币 1,246.19 万元结余的募集资金转出至
广西“线性驱动核心技术智能家居产品智能工厂项目”的募集资金专户。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司 2024 年半年度无先期投入及置换情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 公司 2024 年半年度未用闲置募集资金暂时补充流动资金。
“年产 15 万套智能线性驱动产品 5G+智能工厂技改项目” 实施出现募集资金结余的金额及原因：
公司于 2022 年 12 月 9 日召开了第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第九次会议、2022 年 12 月 28 日召开了 2022 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于
向特定对象发行股票部分募投项目调整投资规模及结项并将结余募集资金用于其他募投项目以及部分募投项目延期的议案》，同意公司将向特定对象发行股票募投项目
“年产 15 万套智能线性驱动产品 5G+智能工厂技改项目”调整投资规模后结项，并将结余募集资金（实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于另一募投项目“线
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 性驱动核心技术智能家居产品智能工厂项目”。结余募集资金转出后对应募集资金专户将不再使用，公司将办理销户手续。
根据公司于 2021 年 11 月 26 日第四届董事会第三十六次会议审议通过的《关于调整公司未来三年产能建设规划的议案》及公司整体发展战略布局规划，公司决定缩减
宁波姜山生产基地的产能布局，调整原项目投资总规模，将“年产 15 万套智能线性驱动产品 5G+智能工厂技改项目”项目调整并结项后的节余募集资金全部用于广西
生产基地的“线性驱动核心技术智能家居产品智能工厂项目”建设，优先保障广西产能建设。
此外，“年产 15 万套智能线性驱动产品 5G+智能工厂技改项目”在项目实施过程中，公司在保障符合项目建设要求的情况下，本着合理、节约、有效的原则，合理调
整项目设计及配置资源，有效控制采购成本，同时通过市场调研、询价比价、商务谈判等多种控制措施有效降低投资成本，一定程度上节约了募集资金投入。
由于上述调整投资规模及节约募集资金投入事项，“年产 15 万套智能线性驱动产品 5G+智能工厂技改项目”原计划投入的转子自动线、波峰焊线、定子自动线和其他
各类配套设备有所调整和缩减。具体情况详见本公司于 2022 年 12 月 9 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向特定对象发行股票部分募投项
目调整投资规模及结项并将结余募集资金用于其他募投项目以及部分募投项目延期的公告》（公告编号：2022-147）。
截止 2024 年 6 月 30 日，上述“年产 15 万套智能线性驱动产品 5G+智能工厂技改项目”对应的募集资金专户已注销并将人民币 1,246.19 万元结余的募集资金转出至
广西“线性驱动核心技术智能家居产品智能工厂项目”的募集资金专户。
截止 2024 年 6 月 30 日，公司向特定对象发行股票尚未使用的募集资金余额为人民币 13,741.38 万元，其中人民币 13,500.00 万元用于现金管理购买理财产品及定期
存款，人民币 241.38 万元存放于监管银行（包含累计至今的活期存款利息及理财收益）。上述募集资金尚未全部使用的主要原因是募集资金投资项目建设需要一定周期，
尚未使用的募集资金用途及去向 根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分暂时闲置的情况。公司对闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金投资项目建设和正
常生产经营的情况下进行的，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金投向的情形，符合公司和全体股东的利益，不存在损害
公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他
无
情况
注 1：根据已报备深交所的发行方案，本次发行募集资金总额不超过人民币 70,000 万元，因此本次实际募集资金总额未超过发行方案报备的拟募集资金的总额。本次发行的募集
金额符合发行人董事会、股东大会决议的有关规定，符合中国证监会《关于同意乐歌人体工学科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2380 号）的
相关要求。公司于 2021 年 10 月 11 日召开第四届董事会第三十四次会议、第四届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目募集资金投入金额的议
案》，同意公司根据本次向特定对象发行股票募集资金的实际情况，对募投项目募集资金具体投资金额进行相应调整。
注 2：“线性驱动核心技术智能家居产品智能工厂项目”调整后投资额包含“线性驱动核心技术产品智能工厂项目”原计划结余募集资金人民币 29,388.86 万元，和“年产 15 万
套智能线性驱动产品 5G+智能工厂技改项目”原计划结余募集资金人民币 1,246.95 万元。截止 2024 年 6 月 30 日，变更后的广西“线性驱动核心技术智能家居产品智能工厂项
目”转入的实际金额为人民币 30,740.65 万元，与原计划投入“线性驱动核心技术产品智能工厂项目”和“年产 15 万套智能线性驱动产品 5G+智能工厂技改项目”的剩余募集
资金总额人民币 30,635.81 万元存在人民币 104.84 万元的差异系资金转出日银行结息与理财收益的影响。
注 3：“营销研发总部大楼建设项目”截至期末投资进度超 100%系该项目募集资金产生的利息收入与理财收益作为投资金额投入使用。
附表 2：
公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表
编制单位：乐歌人体工学科技股份有限公司 2024 年度半年度 单位： 万元
本年度投入募
募集资金总额 29,361.81 640.87
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 4,368.34
已累计投入募
4,368.34 14,249.46
累计变更用途的募集资金总额
集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 14.88%
是否已变更 调整后投资总 截至期末累 截至期末投资 项目可行性
募集资金承诺 本年度投入 项目达到预定可 本年度实 是否达到
承诺投资项目和超募资金投向 项目（含部 额(1) 计投入金额 进度（%） 是否发生重
投资总额 金额 使用状态日期 现的效益 预计效益
分变更） （注 1） (2) (3)＝(2)/(1) 大变化
承诺投资项目
1、越南福来思博智能家居产品工厂项目 4,631.66（注
是 9,000.00 165.97 4,632.31 已结项并变更 2024 年 3 月 -53.01 否 否
2）
2、线性驱动核心技术智能家居产品智能工厂项目 否 12,000.00 12,000.00 474.90 1,255.34 10.46 2024 年 12 月 不适用 建设期 否
3、美国佐治亚州 Ellabell 海外仓项目 4,368.34（注
是 0.00 0.00 0.00 0.00 2024 年 12 月 不适用 建设期 否
2）
4、补充流动资金 8,361.81
否 8,898.59 0.00 8,361.81 不适用 不适用 不适用 不适用 否
（注 1）
承诺投资项目小计 29,898.59 29,361.81 640.87 14,249.46
超募资金投向
归还银行贷款（如有）
补充流动资金（如有）
超募资金投向小计
合计 29,898.59 29,361.81 640.87 14,249.46
“越南福来思博智能家居产品工厂项目”未达预期原因：受外部环境的影响，越南募投项目产能已满足现阶段实际使用需求，为提升募集资金使用效率，将
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项 剩余资金投向“美国佐治亚州 Ellabell 海外仓项目”，越南募投项目于 3 月份结项，在后续 3 个月内，工厂正在试运行阶段，各项设备正逐步投入使用。具
目） 体情况详见本公司于 2024 年 3 月 19 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目结项及变更募集资金用途的议案》（公告
编号：2024-011）
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
“越南福来思博智能家居产品工厂项目”和“美国佐治亚州 Ellabell 海外仓项目”实施方式调整情况：
公司于 2024 年 3 月 19 日召开了第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十一次会议、2024 年 4 月 8 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议
通过了《关于部分募投项目结项及变更募集资金用途的议案》，同意调整公司以简易程序向特定对象发行股票募集资投资项目之“越南福来思博智能家居产
募集资金投资项目实施方式调整情况 品工厂项目”的投资规模，将该项目结项并将剩余募集资金变更用途，投向“美国佐治亚州 Ellabell 海外仓项目”。本次募集资金投资项目结项并将结余募集
资金用于其他募投项目的原因如下：
首先，“越南福来思博智能家居产品工厂项目” 在项目实施过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定，本着合理、高效、节约的原则，从项目的实际
需求出发，科学审慎地使用募集资金，充分利用旧有设备，在保证项目建设质量和控制风险的前提下，加强对项目的费用监督和管控，有效降低了有关项目
实施成本。
此外，项目的生产车间、仓库等建筑物已基本建成，并购置了相应生产设备，目前实际形成 10 万套智能升降桌配套桌腿、6 万套智能电动沙发/电动床的年
生产能力，现有产能已满足现阶段募投项目实际使用需求。随着外部环境及产品升级等情况变化，公司将进一步审慎论证并优化越南生产基地的后续产能及
产品结构规划，适时补充购置生产设备，保障资金投入能较快产生投资效益。
具体情况详见本公司于 2024 年 3 月 19 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目结项及变更募集资金用途的议案》（公
告编号：2024-011）。截止 2024 年 6 月 30 日，上述“越南福来思博智能家居产品工厂项目”的募集资金专户已将美元 612.95 万元结余的募集资金转出至
乐仓科技“美国佐治亚州 Ellabell 海外仓项目”的募集资金专户。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司 2024 年半年度无先期投入及置换情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 公司 2024 年半年度未用闲置募集资金暂时补充流动资金。
“越南福来思博智能家居产品工厂项目” 实施出现募集资金结余的金额及原因：
公司于 2024 年 3 月 19 日召开了第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十一次会议、2024 年 4 月 8 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议
通过了《关于部分募投项目结项及变更募集资金用途的议案》，同意调整公司以简易程序向特定对象发行股票募集资投资项目之“越南福来思博智能家居产
品工厂项目”的投资规模，将该项目结项并将剩余募集资金变更用途，投向“美国佐治亚州 Ellabell 海外仓项目”。本次募集资金投资项目结项并将结余募集
资金用于其他募投项目的原因如下：
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 首先，“越南福来思博智能家居产品工厂项目” 在项目实施过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定，本着合理、高效、节约的原则，从项目的实际
需求出发，科学审慎地使用募集资金，充分利用旧有设备，在保证项目建设质量和控制风险的前提下，加强对项目的费用监督和管控，有效降低了有关项目
实施成本。
此外，项目的生产车间、仓库等建筑物已基本建成，并购置了相应生产设备，目前实际形成 10 万套智能升降桌配套桌腿、6 万套智能电动沙发/电动床的年
生产能力，现有产能已满足现阶段募投项目实际使用需求。随着外部环境及产品升级等情况变化，公司将进一步审慎论证并优化越南生产基地的后续产能及
产品结构规划，适时补充购置生产设备，保障资金投入能较快产生投资效益。
具体情况详见本公司于 2024 年 3 月 19 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目结项及变更募集资金用途的议案》（公
告编号：2024-011）。截止 2024 年 6 月 30 日，上述“越南福来思博智能家居产品工厂项目”的募集资金专户已将美元 612.95 万元结余的募集资金转出至
乐仓科技“美国佐治亚州 Ellabell 海外仓项目”的募集资金专户。
截止 2024 年 6 月 30 日，公司以简易程序向特定对象发行股票尚未使用的募集资金余额为人民币 15,716.76 万元，其中人民币 4,276.08 万元用于现金管理
购买理财产品及定期存款，人民币 11,440.68 万元存放于监管银行（包含累计至今的活期存款利息及理财收益）。上述募集资金尚未全部使用的主要原因是
尚未使用的募集资金用途及去向 募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分暂时闲置的情况。公司对闲置募集资金进行现金
管理，是在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下进行的，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，不存在变相改变募
集资金投向的情形，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
注 1：募集前承诺投资金额与募集后承诺投资金额之间的差异系未扣除的募集资金发行费用人民币 536.78 万元，“补充流动资金”项目的投资额应由原计划的人民币 8,898.59
万元调整为扣除募集资金发行费用后的人民币 8,361.81 万元。
注 2：公司 2024 年 3 月 19 日召开的第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十一次会议及 2024 年 4 月 8 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于部
分募投项目结项及变更募集资金用途的议案》，同意调整公司以简易程序向特定对象发行股票募集资投资项目之“越南福来思博智能家居产品工厂项目”的投资规模，将该项目结
项并将剩余募集资金变更用途，投向“美国佐治亚州 Ellabell 海外仓项目”。截止 2024 年 6 月 30 日，变更后的乐仓科技“美国佐治亚州 Ellabell 海外仓项目”转入的实际金额
为美元 612.95 万元，折合人民币 4,368.34 万元。
附表 3：
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：乐歌人体工学科技股份有限公司 2024 年度半年度 单位： 万元
变更后项目拟投入募 本年度实际投入金 截至期末实际累计 项目达到预 本年度实现 是否达到预计 变更后的项目
截至期末投资进度
集资金总额(1) 额 投入金额(2) 定可使用状 的效益 效益 可 行性 是 否 发
变更后的项目 对应的原承诺项目
态日期 生重大变化
（%）(3)=(2)/(1)
线性驱动核心技术
产品智能工厂项目
线性驱动核心技术智能
年产 15 万套智能线 30,635.81 2,325.02 18,542.87 60.53 2024年12 不适用 建设期 否
家居产品智能工厂项目 月
性驱动产品 5G+智能
工厂技改项目
越南福来思博智能家
美 国 佐 治 亚 州 Ellabell 居产品工厂项目
4,368.34（注1） 0.00 0.00 0.00 2024年12 不适用 建设期 否
海外仓项目 月
合计
35,004.15 2,325.02 18,542.87
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 1、“线性驱动核心技术产品智能工厂项目”变更情况说明
根据公司于第四届董事会第三十六次会议审议通过的《关于调整公司未来三年产能建设规划的议案》,公司在未来三年拟新建产能整体规划
基本不变的情况下，整体产能建设将主要集中在广西、越南地区，并通过广西“线性驱动核心技术智能家居产品智能工厂项目”形成海内
外生产制造的协同效应，进一步优化公司国内核心制造，海外外围制造的生产模式，有效降低公司的建设成本和生产成本，应对全球宏观
形势和外部环境变化所带来的风险。公司最终前次向特定对象发行股票募集资金净额小于原计划募集资金总额，为了控制公司资金风险，
秉持审慎投资的原则，公司根据现有资金储备对已确定的各投资项目进行了重新评估，决定优先建设广西“线性驱动核心技术智能家居产
品智能工厂项目”。
公司于 2021 年 11 月 26 日召开了第四届董事会第三十六次会议及第四届监事会第三十次会议、2021 年 12 月 13 日召开 2021 年
第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司拟将原计划募投项目“线性驱动核心技术产品智能工
厂项目”，变更为广西“线性驱动核心技术智能家居产品智能工厂项目”，并将原募投项目剩余的募集资金人民币 29,388.86 万元（具
体金额以资金转出日银行结息后实际金额为准）全部用于“线性驱动核心技术智能家居产品智能工厂项目”的建设。具体情况详见本公司
于 2021 年 11 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《乐歌人体工学科技股份有限公司关于变更部分募集资金
投资项目的公告》（公告编号：2021-151）。
2、“年产 15 万套智能线性驱动产品 5G+智能工厂技改项目”变更情况说明
公司于2022年12月9日召开了第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第九次会议、2022年12月28日召开了2022年第四次临时股东大
会，审议通过了《关于向特定对象发行股票部分募投项目调整投资规模及结项并将结余募集资金用于其他募投项目以及部分募投项目延期
的议案》，同意公司将向特定对象发行股票募投项目“年产15万套智能线性驱动产品5G+智能工厂技改项目”调整投资规模后结项，并将
结余募集资金（实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于另一募投项目“线性驱动核心技术智能家居产品智能工厂项目”。结余募集
资金转出后对应募集资金专户将不再使用，公司将办理销户手续。
根据公司于2021年11月26日第四届董事会第三十六次会议审议通过的《关于调整公司未来三年产能建设规划的议案》及公司整体发展战
略布局规划，公司决定缩减宁波姜山生产基地的产能布局，调整原项目投资总规模，将“年产15万套智能线性驱动产品5G+智能工厂技改
项目”项目调整并结项后的节余募集资金全部用于广西生产基地的“线性驱动核心技术智能家居产品智能工厂项目”建设，优先保障广西
产能建设。
此外，“年产15万套智能线性驱动产品5G+智能工厂技改项目”在项目实施过程中，公司在保障符合项目建设要求的情况下，本着合理、
节约、有效的原则，合理调整项目设计及配置资源，有效控制采购成本，同时通过市场调研、询价比价、商务谈判等多种控制措施有效降
低投资成本，一定程度上节约了募集资金投入。
由于上述调整投资规模及节约募集资金投入事项，“年产15万套智能线性驱动产品5G+智能工厂技改项目”原计划投入的转子自动线、波
峰 焊 线 、 定 子 自 动 线 和 其 他 各 类 配 套 设 备 有 所 调 整 和 缩 减 。 具 体 情 况 详 见 本 公 司 于 2022 年 12 月 9 日 在 巨 潮 资 讯 网 （
http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向特定对象发行股票部分募投项目调整投资规模及结项并将结余募集资金用于其他募投项目以
及部分募投项目延期的公告》（公告编号：2022-147）。
截止2024年6月30日，上述“年产15万套智能线性驱动产品5G+智能工厂技改项目”对应的募集资金专户已注销并将人民币1,246.19万元
结余的募集资金转出至广西“线性驱动核心技术智能家居产品智能工厂项目”的募集资金专户。
3、“越南福来思博智能家居产品工厂项目”变更情况说明
公司于2024年3月19日召开了第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十一次会议、2024年4月8日召开2024年第一次临时股东
大会，审议通过了《关于部分募投项目结项及变更募集资金用途的议案》，同意调整公司以简易程序向特定对象发行股票募集资投资项目
之“越南福来思博智能家居产品工厂项目”的投资规模，将该项目结项并将剩余募集资金变更用途，投向“美国佐治亚州Ellabell海外仓项
目”。本次募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于其他募投项目的原因如下：
首先，“越南福来思博智能家居产品工厂项目” 在项目实施过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定，本着合理、高效、节约的原
则，从项目的实际需求出发，科学审慎地使用募集资金，充分利用旧有设备，在保证项目建设质量和控制风险的前提下，加强对项目的费
用监督和管控，有效降低了有关项目实施成本。
此外，项目的生产车间、仓库等建筑物已基本建成，并购置了相应生产设备，目前实际形成10万套智能升降桌配套桌腿、6万套智能电动
沙发/电动床的年生产能力，现有产能已满足现阶段募投项目实际使用需求。随着外部环境及产品升级等情况变化，公司将进一步审慎论证
并优化越南生产基地的后续产能及产品结构规划，适时补充购置生产设备，保障资金投入能较快产生投资效益。
具体情况详见本公司于2024年3月19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目结项及变更募集资金用途
的议案》（公告编号：2024-011）。截止2024年6月30日，上述“越南福来思博智能家居产品工厂项目”的募集资金专户已将美元612.95
万元结余的募集资金转出至乐仓科技“美国佐治亚州Ellabell海外仓项目”的募集资金专户。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无
注 1：公司 2024 年 3 月 19 日召开的第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十一次会议及 2024 年 4 月 8 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于部
分募投项目结项及变更募集资金用途的议案》，同意调整公司以简易程序向特定对象发行股票募集资投资项目之“越南福来思博智能家居产品工厂项目”的投资规模，将该项目结
项并将剩余募集资金变更用途，投向“美国佐治亚州 Ellabell 海外仓项目”。截止 2024 年 6 月 30 日，变更后的乐仓科技“美国佐治亚州 Ellabell 海外仓项目”转入的实际金额
为美元 612.95 万元，折合人民币 4,368.34 万元。
