证券代码：300729             证券简称：乐歌股份       公告编号：2024-101
债券代码：123072             债券简称：乐歌转债


                   乐歌人体工学科技股份有限公司

                第五届董事会第三十六次会议决议公告


        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况
       乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十
六次会议于 2024 年 12 月 3 日（星期二）在宁波市鄞州区首南街道学士路 536 号
金东大厦 19 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 11 月
28 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9
人。
       会议由董事长、总经理项乐宏主持，公司监事及部分高管列席。会议召开符
合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。


       二、董事会会议审议情况
    经各位董事认真审议，会议形成了以下决议：
   （一）审议通过《关于拟投资建造海外仓的议案》

    海外仓是开展跨境电商的必要基础设施，随着跨境电商行业发展，海外仓需
求持续增加。做大做强公共海外仓业务，是公司重要战略，前期已在美国核心港
口周边购买约 5000 亩土地，可建造约 150 万平方米的海外仓。为发挥自建海外
仓优势，有效降低运营成本，董事会同意公司与 ARCO National Construction
Pacific Coast, LLC.签订“美国加州 Apple Valley 海外仓项目”建造合同，建造总
价预计 9,700 万美元。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于拟投资建造海外仓的公告》（公告编号：2024-102)。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


三、备查文件
1、 第五届董事会第三十六次会议决议；
2、 深交所要求的其他文件。

特此公告。
                                乐歌人体工学科技股份有限公司董事会
                                                  2024 年 12 月 3 日