证券代码：300732            证券简称：设研院           公告编号：2024-010
债券代码：123130             债券简称：设研转债

                   河南省交通规划设计研究院股份有限公司

                    第三届监事会第十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    河南省交通规划设计研究院股份有限公司(以下简称“公司”或“设研院”)
于 2024 年 2 月 22 日以电话、电子邮件方式向全体监事及参会人员发出了关于召
开第三届监事会第十三次会议的通知，并于 2024 年 2 月 29 日 15:30 在公司会议
室以现场方式召开本次会议。

    会议推举原监事会主席娄晓龙主持，应出席本次会议的监事为 3 人，实际出
席会议的监事为 3 人，其中亲自出席会议的监事为 3 人。公司董事会秘书列席了
本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会
议事规则》的有关规定。

    二、监事会会议审议议案情况

    会议审议通过了《关于公司中标关联方项目暨关联交易的议案》

    经审核，监事会认为：本次关联交易审议程序符合相关法律法规的规定，本
次关联交易定价原则公开透明，不会对公司主营业务、独立性等产生不利影响，
不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。

    投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    公司第三届监事会第十三次会议决议。



                         河南省交通规划设计研究院股份有限公司监事会

                                                     2024 年 2 月 29 日