证券代码：300732            证券简称：设研院            公告编号：2024-013
债券代码：123130            债券简称：设研转债

                   河南省交通规划设计研究院股份有限公司

                           关于监事辞职的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    河南省交通规划设计研究股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日
收到公司监事会主席娄晓龙先生的书面辞职报告。因到龄退休，娄晓龙先生申请
辞去公司第三届监事会主席、监事职务，其辞职之后将不再担任公司及公司控股
子公司任何职务。

    娄晓龙先生原定任期为 2021 年 12 月 21 日至 2024 年 12 月 20 日，根据《公
司法》、《公司章程》等有关规定，娄晓龙先生辞职将导致公司监事会成员低于
法定最低人数，公司将按照相关规定尽快完成监事的补选工作。在此期间，娄晓
龙先生仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

    娄晓龙先生不直接持有公司股份，不存在未履行的承诺事项。娄晓龙先生在
担任公司监事职务期间恪尽职守、勤勉尽职，为促进公司规范运作和健康发展发
挥了积极的作用，公司对其任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。



    特此公告




                         河南省交通规划设计研究院股份有限公司监事会

                                                      2024 年 2 月 29 日