证券代码：300732            证券简称：设研院          公告编号：2024-049
债券代码：123130            债券简称：设研转债

                   河南省交通规划设计研究院股份有限公司
                   第三届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    河南省交通规划设计研究院股份有限公司(以下简称“公司”或“设研院”)
于 2024 年 5 月 9 日以专人送达及电子邮件方式向全体董事及参会人员发出了关
于召开第三届董事会第二十二次会议的通知，并于 2024 年 5 月 15 日 9:00 在公
司会议室以现场方式召开本次会议。

    会议由董事长常兴文主持，应出席本次会议的董事为 9 人，实际出席会议的
董事为 9 人，其中亲自出席会议的董事为 9 人。公司董事会秘书、监事和其他高
级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《公司章
程》和《董事会议事规则》的有关规定。

    二、董事会会议议案审议情况

    （一）会议审议通过了《关于拟变更公司名称并对应修改<公司章程>的议
案》

       会议审议并通过了《关于拟变更公司名称并对应修改<公司章程>的议案》，
具体内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关
于拟变更公司名称并对应修改<公司章程>的公告》。

    投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）会议审议通过了《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

    董事会同意召开 2024 年第一次临时股东大会，具体内容详见同日刊登在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通
知》。

    投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
公司第三届董事会第二十二次会议决议。




特此公告




                       河南省交通规划设计研究院股份有限公司董事会
                                                 2024 年 5 月 15 日