证券代码：300733               证券简称：西菱动力          公告编号：2024-028




                     成都西菱动力科技股份有限公司
                   第四届监事会第十次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




一、监事会会议召开情况

    成都西菱动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议
于 2024 年 3 月 22 日在成都市青羊区腾飞大道 298 号公司会议室以现场和通讯相结
合的方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 11 日以书面方式送达全体监事，全体监事
均出席本次会议。监事会主席唐卓毅先生主持本次会议，会议召开符合《中华人民
共和国公司法》《成都西菱动力科技股份有限公司章程》及《成都西菱动力科技股份
有限公司监事会议事规则》的规定。

二、监事会会议审议情况

    1. 审议通过了《关于<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》

    监事会经审议：《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及摘要的制定及内容符
合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》《公
司章程》等有关规定。本激励计划的实施能够有效增强激励对象的工作责任感、使
命感，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    具体内容详见公司 2024 年 3 月 22 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《2024 年限制性股票激励计划（草案）》《2024 年限制性股票激励计划（草案）摘
要》。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    本议案需提交公司股东大会审议。
    2. 审议通过了《关于<2024 年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》

    监事会经审议：《2024 年限制性股票激励计划考核管理办法》的制定及内容符合
《上市公司股权激励管理办法》《2024 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，
符合公司的实际情况，具有全面性、综合性和可操作性，能够对激励对象起到良好
的激励与约束作用，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    具体内容详见公司 2024 年 3 月 22 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《2024 年限制性股票激励计划考核管理办法》。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    3. 审议通过了《关于<2024 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》

    监事会经审议：本激励计划确定的激励对象符合《公司法》《证券法》《公司章
程》规定的任职资格，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对
象条件，符合《2024 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，主体资
格合法、有效。

    具体内容详见公司 2024 年 3 月 22 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《2024 年限制性股票激励计划激励对象名单》。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

    1.《成都西菱动力科技股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》




                                         成都西菱动力科技股份有限公司监事会

                                                            2024 年 3 月 22 日