北京威律律师事务所


              关于

北京百华悦邦科技股份有限公司
 2024 年第一次临时股东大会


               之

       法律意见书


     威律(意)字 WL20240619 号
致：北京百华悦邦科技股份有限公司


    根据《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)《中华人民共和国公司法》
(以下简称“《公司法》”)和《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》等相关法律、法规
和规范性文件的要求，北京威律律师事务所(以下简称“本所”)接受北京百华悦邦科技股
份有限公司(以下简称“公司”)的委托，指派陈沛颖律师、王亮律师参加公司 2024 年第
一次临时股东大会(以下简称“本次大会”)，并就本次大会的相关事项出具本法律意见书。


    本所声明：本所律师仅对本次大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、表决
程序、表决结果及会议决议等内容发表法律意见，并不对本次大会所审议的议案、议案
所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随本次大会其他信息披露
资料一并公告。


    本法律意见书仅供见证公司本次大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何
其他目的。


    本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律
师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或
者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的
核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、
准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。


    本所律师根据《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》第五条的要求，按照律师
行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次大会所涉及的有关事项和相
关文件进行了必要的核查和验证，出席了本次大会，出具法律意见如下：


一. 本次大会的召集、召开程序


   (一) 本次大会的召集程序


       本次大会由公司董事会提议并召集。2024 年 6 月 3 日，公司召开第四届董事会
       第十八次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。


       召开本次大会的通知及提案，公司于 2024 年 6 月 4 日在中国证券监督管理委
       员会的指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行了公告。


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   (二) 本次大会的召开程序


       2024 年 6 月 19 日(星期三)下午 14:00，本次大会于北京市朝阳区阜通东大街
       10 号楼 14 层 1401 会议室召开，由公司董事长兼总经理刘铁峰主持本次大会。


       本次大会网络投票时间为：2024 年 6 月 19 日，其中通过深圳证券交易所交易
       系统投票的时间为：2024 年 6 月 19 日上午 9:15~9:25，9:30~11:30，下午
       13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 6
       月 19 日 9:15~15:00 期间的任意时间。


       本所律师认为，本次大会由董事会召集，会议召集人资格、会议的召集及召开
       程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》等相关法律法规
       及《北京百华悦邦科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)《北
       京百华悦邦科技股份有限公司股东大会议事规则》(以下简称“《股东大会议事
       规则》”)的规定。


二. 本次大会的出席会议人员、召集人


   (一) 出席会议人员资格


      根据《公司法》《证券法》《公司章程》《股东大会议事规则》及本次大会的
       通知，本次大会出席对象为：


       1. 截止股权登记日2024年6月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
        司深圳分公司登记在册的公司全体股东有权出席股东大会，不能亲自出席股
        东大会现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东，但
        需持相应的授权委托书)，或在网络投票时间内参加网络投票；


       2. 公司董事、监事及高级管理人员；


       3. 公司聘请的见证律师。


   (二) 会议出席情况




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      本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代理人共5人，代表有表决权的股份
       合计31,167,425股，占公司有表决权股份总数的23.9628％。


      本所律师认为，出席本次大会人员的资格合法有效；出席本次大会的股东和股
       东代理人，资格符合相关法律、行政法规及《公司章程》《股东大会议事规则》
       的规定，有权对本次大会的议案进行审议、表决。


三. 本次大会的会议提案、表决程序及表决结果


   (一) 本次大会审议的提案


      根据《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》(以下简称“《股东大会通
       知》”)，提请本次大会审议的提案为：


      1. 关于修订《公司章程》的议案


      2. 关于修订《独立董事工作制度》的议案


      上述议案已经公司董事会于《股东大会通知》中列明并披露，本次大会实际审
       议议案与《股东大会通知》所列议案相符。


   (二) 本次大会的表决程序


      经查验，本次大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本
       次大会按相关法律、法规及《公司章程》《股东大会议事规则》规定的程序对
       现场表决进行计票、监票，并根据深圳证券交易所交易系统投票平台及互联网
       投票平台提供的网络投票数据进行网络表决计票。本次大会主持人当场公布了
       现场表决结果；网络投票结束后，深圳证券交易所提供了本次大会网络投票表
       决结果的统计数据。


   (三) 本次大会的表决结果


      本次大会列入会议议程的提案共两项。根据合并统计的现场投票和网络投票的
      表决结果，本次大会审议并表决通过了两项议案：




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       1. 关于修订《公司章程》的议案


          出席会议的全体股东及股东代理人表决结果：31,167,425股同意，0股反对，
          0股弃权，同意票占出席会议股东及股东委托代理人所持有效表决权股份数
          的100%。


          出席会议的中小股东及股东代理人表决结果：1,000股同意，0股反对，0
          股弃权，同意票占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份数
          的100％。


          该议案为特别决议事项，经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分
          之二以上通过。


       2. 关于修订《独立董事工作制度》的议案


          出席会议的全体股东及股东代理人表决结果：31,167,425股同意，0股反对，
          0股弃权，同意票占出席会议股东及股东委托代理人所持有效表决权股份数
          的100%。


          出席会议的中小股东及股东代理人表决结果：1,000股同意，0股反对，0
          股弃权，同意票占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份数
          的100％。


          本所律师认为，本次大会的表决程序合法，上述议案均获本次大会审议通
          过，本次大会表决结果合法有效。


四. 结论意见


   综上所述，本所律师认为，本次大会的召集、召开和表决程序、表决结果、出席会
议人员的资格、本次大会的提案均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东
大会议事规则》的相关规定，本次大会通过的决议合法有效。


   本法律意见书正本壹式叁份，经本所律师签字并加盖公章后生效。

   (以下无正文，接签字页)


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(本页无正文，为《北京威律律师事务所关于北京百华悦邦科技股份有限公司 2024 年第
一次临时股东大会的法律意见书》签字页)



北京威律律师事务所



                                             律师签字:




                                             陈沛颖



                                             律师签字:




                                             王亮




                                           二〇二四年六月十九日